A kriptovaluta pénzmosás bűnözői csoportja, a 'névtelen szörnyeteg': A névtelen és dinamikus bűnözői csoport valósága és a megoldások összefoglalása

A közelmúltban számos bűncselekményben, például különleges csalásokban, kriptovaluta-befektetési csalásokban és illegális kaszinókban a pénzmosáshoz használt 'arcnélküli szörnyetegként' emlegetett új típusú bűnözői szervezet, a 'Tokumei·Ryudo ga Tanzai' (匿名·流動型犯罪グループ, köznyelven Tokuryu) került a figyelem középpontjába. A rendőrség, az igazságügyi minisztérium és más kapcsolódó szervek háborút hirdettek a 'Tokuryu' ellen, és fáradoznak a megoldások kidolgozásán.

Mi is a 'Tokuryu', milyen módszerekkel követi el a bűncselekményeket, és milyen intézkedéseket hoztak ellene? Összefoglaljuk a legfontosabbakat.

■ Rejtett és ravasz módszerek: Ők a 'Tokuryu'

A 'Tokuryu' a saját létezésének elrejtése érdekében az SNS-t és más platformokat használva olyan bűnözői csoportot jelöl, amely magas szintű névtelenséggel és mobilitással rendelkezik. Pontosabban: a szervezők és a végrehajtók elkülönülnek, a végrehajtók személyazonossága nehezen megállapítható, a segédletükben állók toborzása és a bűncselekmények módszerei pedig az SNS-en keresztül változnak, ami fokozza a névtelenséget és a mobilitást.

A bűnözői csoportok eddig jellemzően hierarchikus és szervezett felépítésűek voltak, de a 'Tokuryu' egy olyan, senki által nem ismert, állandóan változó szervezeti formát ölt, hogy létezésének megállapítása rendkívül nehéz.

A rendőrség és az ügyészség a 'Tokuryu' által elkövetett fő bűncselekmények között a befektetési csalásokat, a telefonos csalásokat, az illegális szerencsejátékokat, az illegális munkákat és a pornográfiát említi.

■ Hatékony 'Tokuryu' elleni intézkedések

A probléma megoldására az igazságügyi minisztérium és a rendőrség 'Tokuryu' szakértői csapatot hozott létre, és közös nyomozási rendszert épített ki. Emellett erősítik a nemzetközi és hazai szervezetekkel való együttműködést, és vizsgálják a pénzmosás elleni törvény átfogó módosítását a büntetések jelentős szigorításával.

A rendőrség adatai szerint tavaly a pénzmosással kapcsolatos letartóztatások száma 709 főre emelkedett, ami minden idők legmagasabb száma. A különleges bűnüldözési osztály vezetője elmondta: "A Tokuryu által elkövetett bűncselekmények számának növekedése miatt a letartóztatások száma is jelentősen megnőtt", és hozzátette: "A jövőben fokozni fogjuk az ellenőrzéseket."

Az igazságügyi minisztérium egyik képviselője elmondta: "A Tokuryut ugyanolyan veszélyesnek tartjuk", és hozzátette: "Szorosan együttműködünk a kapcsolódó szervezetekkel, hogy nemcsak a bűncselekményekből származó bevételeket, hanem maga a Tokuryu szervezet is felbomoljon."

■ A 'Tokuryu' által használt szervezett bűnözési módszerek

Ahogyan azt már korábban említettük, a 'Tokuryu' a névtelenségét és mobilitását felhasználva számos bűncselekményt követ el. A leggyakoribb bűncselekmények közé tartozik a befektetési csalás, a kriptovaluta-csalás, a telefonos csalás és a szexuális szolgáltatások közvetítése.

1. Befektetéses csalás: A 'Tokuryu' az SNS-en keresztül toborozza a segédleteit, akikkel valódi befektetési csalásokat hajtanak végre. A pénzmosáshoz a csalásból származó pénzeket hamis vállalati számlákra utalják át.

2. Kriptovaluta-csalás: A 'Tokuryu' külföldi szervereket hoz létre, amelyeket alapul véve kriptovaluta-befektetési csaló weboldalakat üzemeltet. A csalásból származó pénzeket az SNS-en keresztül toborzott segédlet számláira utalják át. A kriptovaluta-kereskedelem névtelensége miatt a módszerek egyre ravaszabbak lettek.

3. Illegális kaszinók és szerencsejátékok: A 'Tokuryu' az SNS-en keresztül reklámoz szerencsejáték-weboldalakat és online kaszinókat, és toborozza a felhasználókat. A szerencsejátékban szerzett bűnözői bevételeket ugyanúgy, mint a korábbi módszereknél, hamis vállalati számlákra utalják át.

4. Közvetítő tevékenység: A 'Tokuryu' illegális szexuális szolgáltatások vagy szórakoztatóhelyek ügyfeleinek közvetítésével is foglalkozik. Zsarolással kényszerítik a szórakoztatóhelyekkel adósságba került vendégeket pénz kifizetésére vagy szexuális szolgáltatások nyújtására. A zsarolással megszerzett pénzt vagy a prostitúcióból származó bevételt pénzmosás céljából átutalják.

5. Ismert esetek: Májusban az Oszaka prefektúra rendőrsége letartóztatott egy csoportot, amely havonta több mint 100 milliárd jen pénzt mosott. Körülbelül 4000 hamis vállalati számlát használtak a pénzmosáshoz. Egy másik esetben a túl magas állami támogatást több csaló csoport 200 milliárd jen értékben mosott ki.

A 'Tokuryu' a legmodernebb csalási módszerekkel hatalmas bűnözői bevételekre tesz szert, amelyeket pénzmosás útján egy bonyolult feketepiaccal táplál.

■ A 'Tokuryu' elleni fellépés és a pénzmosás elleni intézkedések

A kormány, a rendőrség és más kapcsolódó szervek hadműveletet indítottak a 'Tokuryu' ellen. A nagymértékű pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények esetén aktívan fognak letartóztatási parancsot kiadni, és fokozni fogják az ellenőrzéseket a szakértői nyomozócsapatok és a különleges nyomozócsapatok bevetésével, valamint a pénzügyi nyomon követési módszerek fejlesztésével.

Ezenkívül a szervek a bűncselekményekből származó bevételek mosásának megelőzése érdekében módosítják a jogszabályokat. Az igazságügyi minisztérium átdolgozza a 'Pénzmosás elleni törvényt', és a pénzbírságok mellett akár 10 év börtönbüntetést is kiszabhatnak a bűnösökre.

A pénzügyi hatóság szintén szigorítani fogja a 'Tokuryu' által kihasznált 'virtuális eszközök szolgáltatóinak' szabályozását. Ennek részeként fontolóra veszik a kötelező névleges azonosítást, a számlák monitorozását, a tranzakciók folyamatos jelentését és a forrás ellenőrzését.

Ezen túlmenően különböző egyéb intézkedéseket is terveznek, mint például a névtelen számlák kiadásának korlátozása, a hackerek által elkövetett támadások megakadályozása a fehér kalapos hackerek bevonásával. A szakértők ugyanakkor kiemelik, hogy sürgősen fejleszteni kell a technológiát, és ki kell építeni a nemzetközi együttműködést a nyomozás terén.

A hatóságok várhatóan a jövőben is folytatni fogják a 'Tokuryu' elleni küzdelmet. Egyúttal a kapcsolódó vállalatoknak és a bankoknak is szükségük lesz a felelős magatartásra. Reméljük, hogy a hatóságok és a civil szervezetek folyamatos fellépései révén sikerül majd felszámolni a 'Tokuryu' tevékenységét.