Ez egy AI által fordított bejegyzés.
A "Tokuryu" nevű kriptovaluta pénzmosó bűnözői csoport - A névtelen, folyékony bűnözői csoport valósága és a megoldások átfogó összefoglalása
- Írás nyelve: Koreai
- •
- Referencia ország: Japán
- •
- Egyéb
Válasszon nyelvet
A durumis AI által összefoglalt szöveg
- A közelmúltban a "Tokuryu" néven ismert új típusú bűnözői csoport jelent meg, amely az anonimitás és a folyékonyság révén a befektetési csalásokat, a kriptovaluta csalásokat és egyéb bűncselekményeket követi el.
- A kormány erőteljes intézkedéseket hozott a "Tokuryu" bűncselekményeinek bevételeinek blokkolására és a szervezet szétszóródására, beleértve egy speciális csapat létrehozását, egy közös nyomozó csoport létrehozását és a pénzmosás elleni törvény módosítását.
- A "Tokuryu" bűncselekményeinek megszüntetéséhez elengedhetetlen a hatóságok folyamatos ellenőrzése, valamint a kapcsolódó vállalatok és pénzügyi intézmények öntisztulása.
A közelmúltban a különféle bűncselekmények, mint például a csalás, a kriptovaluta-befektetési csalás és az illegális kaszinók pénzmosásához használt „arc nélküli szörnynek” nevezett új típusú bűnözői csoport, a Tokumei · Ryudo Gata Zanzai (匿名 · 流動型犯罪グループ, közismert nevén Tokuryu) hívta fel magára a figyelmet. A rendőrség és az igazságügyi minisztérium, valamint más kapcsolódó szervezetek háborút hirdettek a Tokuryu ellen, és keményen dolgoznak a megoldásokon.
Mi az a Tokuryu, hogyan követi el a bűncselekményeket, és milyen intézkedéseket hoznak ellene? Ebben a cikkben mindent megtudhat.
■ A rejtőzködő és ravasz módszer: ők a Tokuryu
A Tokuryu olyan bűnözői csoportra utal, amely az identitását rejtve tartja, és a közösségi médiát használja a névtelenség és a mobilitás biztosításához. Ez azt jelenti, hogy a parancsnokok és a végrehajtók külön vannak, így a végrehajtók személyazonossága nehezen megállapítható. Emellett a segítőket, a bűncselekmények módszereit és egyéb információkat is megváltoztatják a közösségi médián keresztül, hogy fenntartsák a névtelenséget és a mobilitást.
A korábbi bűnözői csoportok jellemzően szervezett és hierarchikus struktúrájúak voltak, de a Tokuryu esetében a szervezet folyékony, és senki sem ismeri a pontos szerkezetét, ami nehezíti a létezésének megállapítását.
A rendőrség és az ügyészség a Tokuryu által elkövetett főbb bűncselekmények között említi a befektetési csalást, a csaló telefonhívásokat, az illegális szerencsejátékot, az illegális munkát és a pornográfiát.
■ Erős intézkedések a Tokuryu ellen
A Tokuryu elleni küzdelem részeként az igazságügyi minisztérium és a rendőrség létrehozott egy Tokuryu-specifikus csapatot, és közös nyomozási rendszer kiépítésén dolgoznak. Ezenkívül erősítik a kapcsolatot a hazai és a külföldi szervezetekkel, és átfogóan átdolgozzák a pénzmosás elleni törvényeket, amelyek szigorúbb büntetési szabályokat vezetnek be.
A rendőrségi adatok szerint tavaly a pénzmosással kapcsolatos letartóztatások száma 709 fő volt, ami minden idők legmagasabb száma. A speciális bűnügyi nyomozási osztály vezetője kijelentette: „A Tokuryu által elkövetett bűncselekmények számának gyors növekedése miatt jelentősen megnőtt a letartóztatások száma. A jövőben fokozni fogjuk az ellenőrzést."
Az igazságügyi minisztérium képviselője kijelentette: „A Tokuryut ugyanolyan veszélyszintűnek tekintjük. Szorosan együttműködünk a kapcsolódó szervezetekkel, hogy megsemmisítsük a bűnözői szervezet szerkezetét és a bűnözői hasznot."
■ A Tokuryut használó szervezett bűnözés és módszerei
Ahogy azt korábban említettük, a Tokuryu a névtelenségét és mobilitását használja fegyverként, hogy különféle bűncselekményeket kövessen el. A leggyakoribb bűncselekmények közé tartozik a befektetési csalás, a kriptovaluta-csalás, a csaló telefonhívások és a szexuális szolgáltatások közvetítése.
1. Befektetési csalás: A Tokuryu közösségi médián keresztül toboroz segítőket, hogy végrehajtsák a befektetési csalást. A pénzmosás tipikus módja a hamis vállalati számlák használata a bűnözői bevételek átutalásához.
2. Kriptovaluta-csalás: A Tokuryu külföldi szerverekre épít kriptovaluta-befektetési csalási weboldalakat. A csalásból származó bevételeket a közösségi médián keresztül toborzott segítők számláira utalják át, hogy elmossák a pénzt. A kriptovaluta-kereskedelem névtelensége miatt ez a módszer különösen ravasz.
3. Illegális kaszinók és szerencsejáték: A Tokuryu a közösségi médián keresztül reklámozza a szerencsejáték-oldalakat és az online kaszinókat, és toborozza a játékosokat. A szerencsejáték során szerzett bevételt ugyanúgy mossák, mint a többi esetben: hamis vállalati számlák segítségével.
4. Közvetítői tevékenység: A Tokuryu illegális szexuális szolgáltatások vagy szórakozóhelyek ügyfeleinek közvetítését is vállalja. Zsarolják a szórakozóhelyekkel adósságban lévő ügyfeleket, kényszerítik őket szexuális szolgáltatások nyújtására vagy a pénzük elvételére. A zsarolásból vagy a prostitúcióból származó pénzt elmossák.
5. Ismert esetek: Májusban Oszaka prefektúrában letartóztattak egy csoportot, amely havonta több mint 100 milliárd jenet mosott. 4000 hamis vállalati számlát kezeltek, hogy elmossák a pénzt. Egy másik esetben egy csaló csoport 200 milliárd jenet mosott a túlzottan kifizetett kormányzati támogatásokból.
A Tokuryu kifinomult csalási módszerekkel szerez hatalmas bűnözői bevételt, amelyet aztán elmos, így egy titkos feketepiaci hálózatot hoz létre.
■ A Tokuryu elleni fellépés és a pénzmosás elleni intézkedések
A kormány, a rendőrség és más kapcsolódó szervezetek megkezdték a Tokuryu megsemmisítését célzó műveletet. A nagymértékű pénzmosási bűncselekmények esetén a jövőben aktívan fognak letartóztatási parancsot kérni, és fokozni fogják a szabályozást a Tokuryu-specifikus csapatok és a különleges nyomozócsoportok bevetésével, valamint a pénzforgalom nyomon követésének fejlett módszereivel.
A szervezetek emellett módosítják a pénzmosás elleni törvényeket, hogy megakadályozzák a bűnözői bevételek mosását. Az igazságügyi minisztérium átfogóan átdolgozta a „pénzmosás elleni törvényeket”, és növelte a büntetési mértéket, a pénzbüntetésen kívül akár 10 évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható.
A pénzügyi hatóságok szigorítják a „virtuális eszközszolgáltatók” szabályozását is, amelyeket a Tokuryu kihasználhat. Ennek részeként vizsgálják a kötelező személyazonosítás bevezetését, a számlák nyomon követését, a folyamatos tranzakciók jelentetését és a pénzforrás ellenőrzését.
Ezenkívül a kormány számos más intézkedést dolgoz ki, például a hamis névvel kibocsátott számlák megszüntetését és a hackerek bevonását a támadások megelőzésébe. A szakértők azonban hangsúlyozzák, hogy sürgősen szükség van a technológia fejlesztésére és a nemzetközi együttműködésre a bűncselekmények feltárása érdekében.
A Tokuryu elleni küzdelem várhatóan folytatódni fog. Emellett a vállalatok és a bankok öntisztulási erőfeszítései is elengedhetetlenek. Bízunk benne, hogy a hatóságok és a magánszektor folyamatos együttműködése megszünteti a Tokuryut.