Tổng quan về băng nhóm tội phạm rửa tiền tiền điện tử 'Quái vật vô hình' - Bản chất của tội phạm ẩn danh, linh hoạt và các giải pháp

Gần đây, một loại hình tổ chức tội phạm mới đang thu hút sự chú ý, được gọi là 'quái vật vô diện' chuyên rửa tiền cho các tội phạm đa dạng như lừa đảo, đầu tư tiền điện tử trái phép, sòng bạc bất hợp pháp… Tổ chức này được biết đến với tên gọi 'Tokumei・Ryūdō-gata Hanzaigurūpu' (匿名・流動型犯罪グループ, thường được gọi tắt là Tokuryū). Cục Cảnh sát Quốc gia và Bộ Tư pháp cùng các cơ quan liên quan đã tuyên chiến với 'Tokuryū' và đang nỗ lực hết sức để tìm ra giải pháp đối phó.

'Tokuryū' là gì, chúng sử dụng những thủ đoạn nào để phạm tội và các biện pháp đối phó là gì? Bài viết này sẽ tổng hợp lại những thông tin cần thiết.

■ Thủ đoạn tinh vi và bí ẩn, đó chính là 'Tokuryū'

'Tokuryū' dùng thuật ngữ chỉ các nhóm tội phạm có tính ẩn danh và linh hoạt cao, thường sử dụng mạng xã hội (SNS) để che giấu thân phận. Cụ thể, chúng phân biệt rõ vai trò của kẻ chủ mưu và người thực hiện, khiến việc xác định danh tính của người thực hiện trở nên khó khăn. Ngoài ra, chúng còn thay đổi phương thức tuyển dụng đồng phạm và thủ đoạn phạm tội thông qua mạng xã hội, khiến cho việc xác định tổ chức trở nên cực kỳ khó khăn.

Trước đây, các tổ chức tội phạm thường có cấu trúc mang tính tổ chức và phân cấp rõ ràng. Tuy nhiên, 'Tokuryū' lại là một tổ chức mang tính chất linh hoạt, không ai có thể xác định được bản chất cụ thể của chúng, khiến cho việc xác định sự tồn tại của chúng là vô cùng khó khăn.

Cảnh sát và Viện kiểm sát đã xác định các tội phạm chính mà 'Tokuryū' đang thực hiện, bao gồm lừa đảo đầu tư, lừa đảo qua điện thoại (bo이스 피싱), cờ bạc bất hợp pháp, lao động bất hợp pháp, khiêu dâm…

■ Đang nỗ lực xây dựng các biện pháp mạnh mẽ để đối phó với 'Tokuryū'

Để đối phó với tình hình này, Bộ Tư pháp và Cục Cảnh sát Quốc gia đã bắt đầu thành lập 'Đội đặc nhiệm Tokuryū' và xây dựng hệ thống điều tra chung. Đồng thời, họ đang tăng cường hợp tác với các cơ quan liên quan trong và ngoài nước, và cũng đang xem xét sửa đổi toàn diện Luật Phòng chống rửa tiền, tăng cường các điều khoản xử phạt.

Theo Cục Cảnh sát Quốc gia, số người bị bắt giữ liên quan đến rửa tiền trong năm ngoái đã đạt mức cao kỷ lục, lên tới 709 người. Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm Đặc biệt cho biết: "Số lượng người bị bắt giữ đã tăng mạnh do sự gia tăng các tội phạm do Tokuryū gây ra. Chúng tôi sẽ tăng cường hơn nữa việc truy quét các đối tượng này trong thời gian tới."

Một quan chức của Bộ Tư pháp cho biết: "Chúng tôi đang xem xét 'Tokuryū' với mức độ nguy hiểm tương đương nhau" và nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan liên quan để tập trung vào việc triệt phá không chỉ lợi nhuận từ tội phạm mà cả tổ chức Tokuryū."

■ Tội phạm có tổ chức sử dụng 'Tokuryū' và thủ đoạn của chúng

Như đã đề cập ở trên, 'Tokuryū' lợi dụng tính ẩn danh và linh hoạt để thực hiện nhiều loại tội phạm khác nhau. Các tội phạm phổ biến nhất bao gồm lừa đảo đầu tư, lừa đảo tiền điện tử, lừa đảo qua điện thoại (보이스 피싱), môi giới mại dâm…

1. Lừa đảo đầu tư 'Tokuryū' tuyển dụng đồng phạm thông qua mạng xã hội và thực hiện các vụ lừa đảo đầu tư. Thủ đoạn phổ biến là sử dụng các tài khoản ngân hàng của các công ty ma để chuyển tiền bất hợp pháp.

2. Lừa đảo tiền điện tử 'Tokuryū' thiết lập máy chủ ở nước ngoài và sử dụng chúng để vận hành các trang web lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Tiền lừa đảo được chuyển qua các tài khoản của đồng phạm được tuyển dụng qua mạng xã hội. Giao dịch tiền điện tử có tính ẩn danh cao, khiến cho thủ đoạn này trở nên tinh vi hơn.

3. Sòng bạc/cờ bạc bất hợp pháp 'Tokuryū' quảng cáo các trang web cờ bạc và sòng bạc trực tuyến thông qua mạng xã hội để thu hút người chơi. Tiền thu được từ cờ bạc được rửa tiền bằng cách sử dụng tài khoản ngân hàng của các công ty ma, tương tự như các thủ đoạn khác.

4. Môi giới kinh doanh 'Tokuryū' cũng đảm nhận vai trò môi giới khách hàng cho các hoạt động mại dâm bất hợp pháp hoặc các cơ sở giải trí. Chúng thường tống tiền hoặc ép buộc những người nợ tiền các cơ sở giải trí tham gia vào hoạt động mại dâm. Tiền thu được từ việc tống tiền hoặc hoạt động mại dâm sẽ được rửa tiền.

5. Một số trường hợp điển hình đã được phát hiện Vào tháng 5 vừa qua, một nhóm tội phạm bị bắt giữ tại tỉnh Osaka đã rửa tiền với số tiền lên tới hơn 100 tỷ yên mỗi tháng. Chúng sử dụng khoảng 4.000 tài khoản ngân hàng của các công ty ma để rửa tiền. Ngoài ra, còn có trường hợp một nhóm tội phạm bị phát hiện đã rửa 200 tỷ yên tiền trợ cấp của chính phủ bị chuyển nhầm.

Như vậy, 'Tokuryū' đã hình thành một thị trường ngầm tinh vi bằng cách sử dụng các phương thức lừa đảo hiện đại để thu lợi bất chính và rửa tiền quy mô lớn.

■ Thực hiện các biện pháp truy quét 'Tokuryū' và cải thiện thể chế để phòng chống rửa tiền

Chính phủ và các cơ quan chức năng đã bắt đầu triển khai chiến dịch triệt phá 'Tokuryū'. Đối với các tội phạm rửa tiền với số tiền lớn, họ sẽ tích cực ra lệnh bắt giữ. Đồng thời, họ cũng sẽ tăng cường các biện pháp truy quét, bao gồm thành lập các đội điều tra chuyên trách và đội điều tra đặc biệt, nâng cao kỹ thuật truy tìm nguồn gốc tiền…

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng đang tiến hành sửa đổi luật pháp để ngăn chặn rửa tiền từ tội phạm. Bộ Tư pháp sẽ sửa đổi toàn diện 'Luật Phòng chống rửa tiền', tăng mức phạt lên mức cao nhất là 10 năm tù giam, ngoài hình phạt tiền.

Cơ quan quản lý tài chính cũng quyết định tăng cường quản lý đối với các 'nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo' mà 'Tokuryū' lợi dụng. Do đó, họ đang xem xét việc áp dụng các biện pháp như xác thực danh tính cá nhân cho các tổ chức, giám sát tài khoản, báo cáo thường xuyên về giao dịch và xác minh nguồn gốc tiền…

Ngoài ra, còn có các chính sách khác đang được xây dựng như ngăn chặn việc cấp tài khoản ẩn danh, sử dụng hacker mũ trắng để ngăn chặn tấn công mạng… Mặt khác, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng việc nâng cao kỹ thuật và thiết lập hệ thống điều tra chung với nước ngoài là vô cùng cấp thiết.

Dự kiến, các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp đối phó với 'Tokuryū' trong tương lai. Đồng thời, các doanh nghiệp và ngân hàng liên quan cũng cần phải nỗ lực tự giác hơn nữa. Mong rằng với sự hợp tác bền bỉ giữa các cơ quan chức năng và khu vực tư nhân, chúng ta sẽ sớm đẩy lùi và triệt phá hoàn toàn 'Tokuryū'.