Cryptomonnaie : le groupe criminel 'Tokuryu', un monstre sans visage, et ses activités de blanchiment d'argent - Synthèse des enjeux et des solutions

Récemment, un nouveau type de groupe criminel, surnommé « monstre sans visage » pour son rôle dans le blanchiment d'argent provenant de diverses infractions telles que les escroqueries, les arnaques aux crypto-monnaies et les casinos illégaux, a attiré l'attention : « Tokumei · Ryūdo-gata Hanzaigurūpu » (匿名・流動型犯罪グループ, communément appelé Tokuryū). La police nationale et le ministère de la Justice, ainsi que d'autres organismes concernés, ont déclaré la guerre à ce « Tokuryū » et s'efforcent de trouver des solutions.

Nous allons faire le point sur ce qu'est « Tokuryū », ses méthodes criminelles et les mesures prises pour y faire face.

■ Des méthodes insidieuses et sournoises : Tokuryū

« Tokuryū » désigne un groupe criminel anonyme et fluide qui utilise les réseaux sociaux et autres moyens pour dissimuler son identité. Plus précisément, il s'agit de séparer les donneurs d'ordre des exécutants, rendant difficile l'identification de ces derniers, et de modifier les méthodes de recrutement des complices et les modes opératoires via les réseaux sociaux, ce qui contribue à son anonymat et à sa fluidité.

Alors que les groupes criminels étaient traditionnellement structurés de manière hiérarchique et organisée, « Tokuryū » est une entité floue et changeante dont l'existence même est difficile à établir.

La police et le parquet considèrent que les principales infractions commises par « Tokuryū » sont les escroqueries à l'investissement, le phishing vocal, les jeux d'argent illégaux, le travail illégal et la pornographie.

■ Mise en place de mesures énergiques contre Tokuryū

Pour y faire face, le ministère de la Justice et la police nationale ont créé une « équipe spécialisée Tokuryū » et mis en place un système d'enquête conjoint. Ils renforcent également la coopération avec les organismes concernés au niveau national et international, et envisagent de modifier en profondeur la loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent afin de durcir considérablement les peines.

Selon la police nationale, le nombre d'arrestations liées au blanchiment d'argent a atteint un niveau record en 2022 avec 709 personnes. Le chef de la division des enquêtes sur les crimes graves a déclaré : « L'augmentation significative du nombre d'arrestations est due à la multiplication des délits commis par Tokuryū », et a ajouté que « les efforts de répression seraient renforcés » à l'avenir.

Par ailleurs, un responsable du ministère de la Justice a déclaré : « Nous considérons Tokuryū comme un risque équivalent » et a ajouté que « nous collaborerons étroitement avec les organismes concernés pour nous attaquer non seulement aux produits des infractions, mais également au démantèlement de l'organisation Tokuryū elle-même ».

■ Les crimes organisés utilisant Tokuryū et leurs méthodes

Comme mentionné précédemment, « Tokuryū » utilise son anonymat et sa fluidité pour commettre divers crimes. Les infractions les plus courantes sont les escroqueries à l'investissement, les arnaques aux crypto-monnaies, le phishing vocal et le proxénétisme.

1. Escroqueries à l'investissement : Tokuryū recrute des complices via les réseaux sociaux et commet des escroqueries à l'investissement. Une méthode courante consiste à utiliser des comptes bancaires d'entreprises fictives pour transférer les fonds frauduleux afin de blanchir l'argent.

2. Arnaques aux crypto-monnaies : Tokuryū crée des serveurs à l'étranger et utilise ces serveurs pour exploiter des sites Web d'arnaques aux investissements en crypto-monnaies. L'argent volé est ensuite blanchi via les comptes bancaires des complices recrutés sur les réseaux sociaux. Les transactions en crypto-monnaies étant anonymes, les méthodes sont encore plus insidieuses.

3. Casinos et jeux d'argent illégaux : Tokuryū fait la promotion de sites de jeux d'argent et de casinos en ligne sur les réseaux sociaux pour recruter des joueurs. Les produits de ces activités illégales sont blanchis de la même manière que précédemment, via des comptes bancaires d'entreprises fictives.

4. Activités de courtage : Tokuryū peut également se spécialiser dans le courtage de services illégaux tels que la prostitution ou les établissements de divertissement pour adultes. Ils peuvent également recourir au chantage et à l'extorsion envers les clients endettés auprès d'établissements de divertissement pour adultes ou les contraindre à la prostitution. L'argent ainsi extorqué ou gagné grâce à la prostitution est ensuite blanchi.

5. Exemples concrets de cas : En mai, un groupe arrêté par la police de la préfecture d'Osaka blanchissait plus de 10 milliards de yens par mois. Il utilisait environ 4 000 comptes bancaires d'entreprises fictives pour blanchir l'argent. Dans un autre cas, un groupe de fraudeurs a blanchi 20 milliards de yens de subventions gouvernementales versées par erreur, ce qui a été révélé.

De cette manière, « Tokuryū » a créé un marché noir complexe en utilisant des méthodes d'escroquerie de pointe pour générer des bénéfices illicites importants et blanchir ces fonds.

■ Répression de Tokuryū et amélioration des dispositifs de lutte contre le blanchiment d'argent

Le gouvernement et la police, ainsi que d'autres organismes concernés, ont lancé une opération de démantèlement de « Tokuryū ». Ils prévoient de délivrer des mandats d'arrêt pour les infractions de blanchiment d'argent impliquant des sommes importantes, et de renforcer la répression en créant des équipes d'enquête spécialisées, des équipes d'enquête spéciales et en améliorant les techniques de traçage des fonds.

Parallèlement, les différents organismes s'emploient à modifier la législation pour prévenir le blanchiment des produits des infractions. Le ministère de la Justice a décidé de modifier en profondeur la « loi sur la lutte contre le blanchiment d'argent » afin de durcir les peines, notamment en prévoyant une peine de prison pouvant aller jusqu'à 10 ans, en plus d'une amende.

Les autorités financières ont également décidé de renforcer la réglementation des « fournisseurs de services d'actifs virtuels » que « Tokuryū » exploite. À cette fin, elles envisagent d'imposer des obligations telles que la vérification de l'identité des clients, la surveillance des comptes, la déclaration systématique des transactions et la vérification de la provenance des fonds.

Par ailleurs, diverses autres mesures sont en cours d'élaboration, telles que l'interdiction de l'émission de comptes bancaires sous un faux nom et la prévention des cyberattaques grâce à l'utilisation de hackers éthiques. Les experts soulignent qu'il est urgent d'améliorer les compétences techniques et de renforcer la coopération internationale en matière d'enquête.

Les autorités devraient continuer à lutter contre « Tokuryū » à l'avenir. Parallèlement, les entreprises et le secteur bancaire devront faire preuve d'une certaine autodiscipline. Nous espérons que la combinaison des efforts des autorités et du secteur privé permettra d'éradiquer « Tokuryū ».