क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग अपराध गिरोह 'चेहरा रहित राक्षस' गुमनाम और गतिशील अपराध समूह की वास्तविकता और उपायों का संपूर्ण सारांश

हाल के दिनों में विशेष धोखाधड़ी, क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी, अवैध कैसीनो जैसे विभिन्न अपराधों में धन शोधन करने वाले 'चेहरे रहित राक्षस' के रूप में जाने जाने वाले एक नए प्रकार के अपराध संगठन 'टोकुमेई · रयूडोगा तंज़ाई (匿名 · 流動型犯罪グループ, सामान्यतः टोकुरयू)' पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पुलिस विभाग और न्याय मंत्रालय जैसे संबंधित संगठन इस 'टोकुरयू' के साथ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं और समाधान खोजने के लिए चिंतित हैं।

'टोकुरयू' क्या है और यह किस तरह से अपराध करता है, और इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, इस सबका सारांश यहां दिया गया है।

■ गुप्त और चालाक तरीका, वे हैं 'टोकुरयू'

'टोकुरयू' अपनी पहचान छिपाने के लिए SNS आदि का उपयोग करके अनामता और तरलता वाले अपराध समूह का उल्लेख करता है। विशेष रूप से, यह निर्देशक और निष्पादक को अलग करता है, जिससे निष्पादकों की पहचान करना मुश्किल हो जाता है, और SNS का उपयोग करके सहयोगियों की भर्ती और अपराध के तरीकों को बदलता है, जिससे अनामता और तरलता की विशेषताएँ होती हैं।

अब तक, अपराध संगठन आमतौर पर एक संगठित और पदानुक्रमित संरचना वाले होते थे, लेकिन 'टोकुरयू' एक ऐसा तरल संगठन है जिसकी कोई भी वास्तविक पहचान नहीं जानता है, जिससे इसके अस्तित्व को ही पहचानना मुश्किल हो जाता है।

पुलिस और अभियोजक 'टोकुरयू' द्वारा किए जा रहे प्रमुख अपराधों के रूप में निवेश धोखाधड़ी, वॉयस फ़िशिंग, अवैध जुआ, अवैध नौकरी और अश्लील साहित्य आदि का उल्लेख करते हैं।

■ 'टोकुरयू' के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

इसके लिए, न्याय मंत्रालय और पुलिस विभाग ने 'टोकुरयू विशेषज्ञ टीम' का गठन और संयुक्त जांच प्रणाली स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा, यह घरेलू और विदेशी संबंधित संगठनों के साथ सहयोग प्रणाली को मजबूत कर रहा है, और धन शोधन निरोधक कानून में व्यापक संशोधन करके दंड प्रावधानों को काफी हद तक मजबूत करने की योजना पर भी विचार कर रहा है।

पुलिस विभाग के अनुसार, पिछले साल धन शोधन से संबंधित गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या 709 थी, जो अब तक की सबसे अधिक है। विशेष अपराध जांच शाखा के प्रमुख ने कहा, 'टोकुरयू द्वारा किए जा रहे अपराधों में तेजी के कारण गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है,' और कहा, 'हम भविष्य में उनके खिलाफ कार्रवाई को और मजबूत करेंगे।'

दूसरी ओर, न्याय मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, 'हम टोकुरयू को समान स्तर के खतरे के रूप में वर्गीकृत कर रहे हैं,' और कहा, 'हम संबंधित संगठनों के साथ मिलकर अपराध से होने वाली आय के साथ-साथ टोकुरयू संगठन को भी नष्ट करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।'

■ 'टोकुरयू' का उपयोग करने वाले संगठित अपराध और उनके तरीके

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 'टोकुरयू' विभिन्न अपराधों को करने के लिए अपनी अनामता और तरलता का उपयोग करता है। सबसे आम अपराधों में निवेश धोखाधड़ी, क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी, वॉयस फ़िशिंग और यौन शोषण की मध्यस्थता शामिल हैं।

1. निवेश धोखाधड़ी 'टोकुरयू' SNS के माध्यम से सहयोगियों की भर्ती करता है और वास्तव में निवेश धोखाधड़ी करता है। अपराध से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने के लिए फर्जी कंपनी खातों का उपयोग करना एक सामान्य तरीका है।

2. क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी 'टोकुरयू' विदेशों में सर्वर स्थापित करता है और इसका उपयोग क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी साइटों को संचालित करने के लिए करता है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन को SNS के माध्यम से भर्ती किए गए सहयोगियों के खातों का उपयोग करके धोखाधड़ी से धन को धोने के लिए किया जाता है। क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन अनाम होते हैं, इसलिए यह तरीका और भी चालाकी भरा हो गया है।

3. अवैध कैसीनो और जुआ 'टोकुरयू' SNS के माध्यम से जुआ साइटों और ऑनलाइन कैसीनो का प्रचार करता है और उपयोगकर्ताओं को इकट्ठा करता है। जुआ आदि से अर्जित अपराध से प्राप्त धन को उसी तरह से धोया जाता है जैसे फर्जी कंपनी के खातों का उपयोग करके।

4. मध्यस्थता सेवा 'टोकुरयू' अवैध वेश्यावृत्ति या मनोरंजन स्थलों के लिए ग्राहकों की मध्यस्थता सेवा भी प्रदान करता है। वे मनोरंजन स्थलों पर कर्जदार ग्राहकों को धमकाते हैं और उनसे पैसे वसूलते हैं या उनसे यौन शोषण करने के लिए मजबूर करते हैं। इस प्रक्रिया में, वे वसूली किए गए पैसे या वेश्यावृत्ति से प्राप्त धन को धोते हैं।

5. प्रमुख मामले जो सामने आए हैं मई में, ओसाका प्रान्त के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए समूह ने प्रति माह 10 अरब येन से ज़्यादा धन की धोखाधड़ी की थी। उन्होंने लगभग 4000 फर्जी कंपनी खातों का प्रबंधन करके धन शोधन किया। एक अन्य मामले में, एक धोखाधड़ी समूह द्वारा सरकार द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त धनराशि को 20 अरब येन धोखाधड़ी से धन शोधन करते हुए पकड़ा गया था।

इस तरह, 'टोकुरयू' ने अत्याधुनिक धोखाधड़ी के तरीकों से बड़ी मात्रा में अपराध से प्राप्त धन अर्जित किया है और इसे धोकर एक जटिल काला बाजार बनाया है।

■ 'टोकुरयू' के दमन और धन शोधन निरोधक व्यवस्था में सुधार

सरकार और पुलिस जैसे संबंधित संगठन 'टोकुरयू' को नष्ट करने के लिए अभियान चला रहे हैं। बड़ी मात्रा में धन शोधन अपराधों के लिए, वे गिरफ़्तारी वारंट जारी करने पर विशेष ध्यान देंगे, और विशेष जांच टीम और विशेष जांच टीम का संचालन करेंगे, साथ ही धन का पता लगाने के तरीकों को उन्नत करेंगे और दमन को मज़बूत करेंगे।

इसके अलावा, प्रत्येक संगठन अपराध से प्राप्त धन शोधन को रोकने के लिए कानून में संशोधन कर रहा है। न्याय मंत्रालय 'धन शोधन निरोधक कानून' में व्यापक संशोधन कर रहा है और जुर्माना लगाने के साथ-साथ अधिकतम 10 साल तक की जेल की सज़ा का प्रावधान भी कर रहा है।

वित्तीय अधिकारियों ने भी 'टोकुरयू' द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे 'वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर' पर नियमों को सख्त करने का फैसला किया है। इसके अनुसार, संस्थानों के लिए वास्तविक नाम प्रमाणीकरण, खाता निगरानी, लगातार लेनदेन रिकॉर्ड रिपोर्टिंग और धन के स्रोत के सत्यापन जैसे दायित्वों पर विचार किया जा रहा है।

इसके अलावा, अनाम खाते जारी करने, हैकिंग की रोकथाम के लिए व्हाइट हैकरों का उपयोग करने जैसी कई नीतियां भी बनाई जा रही हैं। दूसरी ओर, विशेषज्ञों का कहना है कि प्रौद्योगिकी में सुधार और विदेशों के साथ संयुक्त जांच प्रणाली स्थापित करना जरूरी है।

भविष्य में, अधिकारियों द्वारा 'टोकुरयू' के खिलाफ कार्रवाई जारी रहने की उम्मीद है। दूसरी ओर, संबंधित कंपनियों और बैंकिंग क्षेत्र को भी स्व-सुधार के प्रयास करने की आवश्यकता है। अधिकारियों और निजी क्षेत्र के निरंतर प्रयासों से 'टोकुरयू' का उन्मूलन होने की उम्मीद है।