हाल के वर्षों में, विशेष धोखाधड़ी, क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी, अवैध कैसीनो और अन्य विभिन्न अपराधों में धन शोधन के लिए 'अनाम राक्षस' के रूप में जाना जाने वाला एक नया प्रकार का अपराध सिंडिकेट 'टोकुमेई·रूडोगा टंजई (匿名·流動型犯罪グループ, जिसे आमतौर पर टोकुरू कहा जाता है) ने ध्यान आकर्षित किया है। पुलिस एजेंसी और न्याय मंत्रालय जैसे संबंधित संगठन 'टोकुरू' के साथ युद्ध की घोषणा कर रहे हैं और उपाय खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।

'टोकुरू' क्या है और वे किस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं, और इसके लिए क्या उपाय हैं, आइए इस पर एक नज़र डालते हैं।

■ गुप्त और चालाक तरीके, वे 'टोकुरू' हैं

'टोकुरू' अपनी वास्तविक पहचान छिपाने के लिए SNS का उपयोग करता है ताकि वे एक अनाम और परिवर्तनशील अपराध समूह बन सकें। अधिक विशेष रूप से, वे निर्देशकों और निष्पादकों को अलग करते हैं ताकि निष्पादकों की पहचान करना मुश्किल हो सके, और वे SNS का उपयोग करके सहयोगियों की खोज और अपराध के तरीकों को बदलते हैं, जिससे वे अनाम और परिवर्तनशील हो जाते हैं।

जबकि अपराध सिंडिकेट पारंपरिक रूप से एक संगठित और पदानुक्रमित संरचना के साथ संचालित होते थे, 'टोकुरू' एक परिवर्तनशील संगठनात्मक संरचना है जिसका वास्तविक अस्तित्व ज्ञात नहीं है, जिससे इसकी उपस्थिति का पता लगाना मुश्किल हो जाता है।

पुलिस और अभियोजक 'टोकुरू' द्वारा किए गए प्रमुख अपराधों को निवेश धोखाधड़ी, वॉयस फिशिंग, अवैध जुआ, अवैध नौकरी और पोर्नोग्राफी के रूप में मानते हैं।

■ मजबूत 'टोकुरू' उपाय किए जा रहे हैं

इसके जवाब में, न्याय मंत्रालय और पुलिस एजेंसी ने 'टोकुरू विशेष टीम' स्थापित की है और संयुक्त जांच व्यवस्था बनाई है। इसके अतिरिक्त, वे घरेलू और विदेशी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय प्रणाली को मजबूत कर रहे हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम में व्यापक संशोधन करने की योजना भी बना रहे हैं, जिसमें दंड प्रावधानों को काफी कड़ा किया जाएगा।

पुलिस एजेंसी के अनुसार, पिछले साल धन शोधन से संबंधित गिरफ्तारियों की संख्या 709 रही, जो अब तक की सबसे अधिक है। विशेष अपराध जांच विभाग के प्रमुख ने कहा, "टोकुरू द्वारा किए गए अपराधों में वृद्धि के कारण गिरफ्तारियों में भारी वृद्धि हुई है," और उन्होंने कहा कि "भविष्य में इन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।"

इस बीच, न्याय मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा, "टोकुरू को समान स्तर के खतरे के रूप में वर्गीकृत किया गया है," और उन्होंने कहा, "हम संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर काम करेंगे न केवल अपराध से प्राप्त आय का पता लगाने के लिए बल्कि टोकुरू संगठन को भी समाप्त करने के लिए।"

■ 'टोकुरू' का उपयोग करने वाले संगठित अपराध और उनके तरीके

जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, 'टोकुरू' विभिन्न प्रकार के अपराधों को अंजाम देने के लिए अपनी गुमनामी और परिवर्तनशीलता का उपयोग करता है। सबसे विशिष्ट अपराधों में निवेश धोखाधड़ी, क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी, वॉयस फिशिंग और वेश्यावृत्ति की सुविधा शामिल हैं।

1. निवेश धोखाधड़ी 'टोकुरू' SNS के माध्यम से सहयोगियों की भर्ती करता है और वास्तविक निवेश धोखाधड़ी करता है। धन शोधन के लिए, वे अपराध से प्राप्त आय को स्थानांतरित करने के लिए नकली कंपनी खातों का उपयोग करते हैं, जो सबसे आम तरीका है।

2. क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी 'टोकुरू' विदेशों में सर्वर स्थापित करता है और इसका उपयोग क्रिप्टोकरेंसी निवेश धोखाधड़ी साइटों को संचालित करने के लिए करता है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन SNS के माध्यम से भर्ती किए गए सहयोगी खातों का उपयोग करके धोखाधड़ी से प्राप्त धन को धोने के लिए किया जाता है। क्रिप्टोकरेंसी लेनदेन में गुमनामी की गारंटी है, जो उनके तरीकों को और भी चालाक बनाता है।

3. अवैध कैसीनो/जुआ 'टोकुरू' SNS के माध्यम से जुआ साइटों और ऑनलाइन कैसीनो का प्रचार करता है और उपयोगकर्ताओं को भर्ती करता है। जुआ और अन्य तरीकों से अर्जित किए गए अपराध से प्राप्त आय को नकली कंपनी खातों का उपयोग करके धोखाधड़ी से प्राप्त धन को धोने के लिए किया जाता है।

4. रेफरल व्यवसाय 'टोकुरू' अवैध वेश्यावृत्ति या मनोरंजन स्थलों में ग्राहकों के लिए रेफरल व्यवसाय भी संभालते हैं। वे मनोरंजन स्थलों में ऋणग्रस्त ग्राहकों को धमकाते हैं और उनसे धन प्राप्त करते हैं या उनसे वेश्यावृत्ति करने का दबाव डालते हैं। इस प्रक्रिया में, वे लूटे गए धन या वेश्यावृत्ति से प्राप्त आय को धोते हैं।

5. सार्वजनिक किए गए प्रमुख मामले मई में, ओसाका प्रान्त की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए समूह ने हर महीने 10 अरब येन से अधिक धन धोया। उन्होंने लगभग 4,000 नकली कंपनी खातों का प्रबंधन किया और उनका उपयोग धन शोधन के लिए किया। एक अन्य मामले में, एक घोटालेबाज समूह को 20 अरब येन से अधिक के सरकारी अनुदान को धोखाधड़ी से स्थानांतरित करने के बाद पकड़ा गया था।

इस तरह, 'टोकुरू' उन्नत धोखाधड़ी के तरीकों का उपयोग करके भारी मात्रा में अपराध से प्राप्त आय प्राप्त करता है और इसे धोता है, जिससे एक बड़ा अंडरग्राउंड बाजार बनता है।

■ 'टोकुरू' पर कार्रवाई और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए संस्थागत सुधार

सरकार और पुलिस जैसी संबंधित एजेंसियों ने 'टोकुरू' को खत्म करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया है। बड़ी मात्रा में धन शोधन अपराधों के लिए, वे सक्रिय रूप से गिरफ्तारी वारंट जारी करने की योजना बना रहे हैं, और वे विशेष जांच टीमों और विशेष जांच टीमों का संचालन, धन का पता लगाने के तरीकों का उन्नयन और अन्य उपाय करके कार्रवाई को मजबूत करने जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक एजेंसी अपराध से प्राप्त आय के धन शोधन को रोकने के लिए कानून में संशोधन कर रही है। न्याय मंत्रालय ने 'मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम' में व्यापक संशोधन करने का फैसला किया है, जिसमें जुर्माना के साथ-साथ अधिकतम 10 साल की कैद की सजा भी दी जा सकती है।

वित्तीय अधिकारी 'टोकुरू' द्वारा दुरुपयोग किए जा रहे 'वर्चुअल संपत्ति सेवा प्रदाताओं' पर नियंत्रण को मजबूत करने की योजना बना रहे हैं। इसके अनुसार, वे संस्थागत वास्तविक नाम सत्यापन, खाता निगरानी, ​​निरंतर लेनदेन इतिहास रिपोर्टिंग और धन के स्रोत के सत्यापन जैसे दायित्वों पर विचार कर रहे हैं।

इसके अलावा, वे नकली खाते जारी करने, व्हाइट हैकरों का उपयोग करके हैकिंग की रोकथाम और अन्य विभिन्न नीतियों पर भी विचार कर रहे हैं। इस बीच, विशेषज्ञों ने कहा है कि तकनीकी उन्नति के साथ-साथ विदेशों के साथ सहयोगी जांच व्यवस्था स्थापित करने की तत्काल आवश्यकता है।

भविष्य में, अधिकारियों द्वारा 'टोकुरू' के खिलाफ कार्रवाई जारी रहने की उम्मीद है। दूसरी ओर, संबंधित कंपनियों और बैंकिंग उद्योग को अपने स्वयं के सुधार प्रयासों को भी करना होगा। अधिकारियों और निजी क्षेत्र की निरंतर कार्रवाई से 'टोकुरू' को खत्म करने की उम्मीद है।