加密貨幣洗錢犯罪集團『無臉怪獸』匿名・流動型犯罪集團的實態與對策總整理

近來，各種犯罪，例如詐騙、加密貨幣投資詐騙、非法賭場等，都出現了利用洗錢手法進行犯罪的「無臉怪獸」，這種新型犯罪集團被稱為「匿名·流動型犯罪集團」（通稱：特酷留）。韓國警廳和法務部等相關機構已向「特酷留」宣戰，並正積極研擬對策。

「特酷留」究竟是什麼？它們使用什麼手法進行犯罪？又有哪些對策？本文將為您做個總整理。

■ 隱秘狡猾的手法，這就是「特酷留」

「特酷留」為了隱藏自身，利用SNS等方式組成高度匿名且流動性的犯罪集團。具體而言，他們會將指示者和執行者分開，讓執行者的身分難以查明，並利用SNS變更共犯的招募方式及犯罪手法等，展現出高度匿名和流動性的特徵。

以往的犯罪集團通常具有組織性且層級分明的結構，但「特酷留」卻是以沒有人知道其具體實體的流動性組織形式運作，因此連其存在本身都很難確認。

警方和檢察機關將「特酷留」認定的主要犯罪類型列為投資詐騙、網路釣魚、非法賭博、非法打工、色情等。

■ 強力打擊「特酷留」的對策正在實施中

為此，法務部和警廳已著手設立「特酷留專案小組」並建構聯合調查體系。此外，他們也加強與國內外相關機構的合作，並正考慮全面修訂洗錢防制法，大幅強化處罰規定。

根據警廳的數據，去年一年中，因洗錢相關罪名被捕的人數達到709人，創下歷史新高。特殊犯罪調查科科長表示：「由於「特酷留」造成的犯罪急劇增加，導致被捕人數大幅上升」，並強調「未來將會加強對他們的取締」。

另一方面，法務部相關人士表示：「我們將「特酷留」視為同等程度的危險」，並強調「將與相關機構密切合作，不僅要打擊犯罪所得，還要力求瓦解「特酷留」組織本身」。

■ 利用「特酷留」的組織犯罪及其手法

如前所述，「特酷留」利用其匿名性和流動性犯下各種罪行。最具代表性的犯罪包括投資詐騙、加密貨幣詐騙、網路釣魚、性交易仲介等。

1. 投資詐騙 「特酷留」透過SNS招募共犯，並實際進行投資詐騙。他們最常使用的手法是利用假公司帳戶轉移犯罪所得，進行洗錢。

2. 加密貨幣詐騙 「特酷留」在海外建立伺服器，並以此為基礎營運加密貨幣投資詐騙網站。詐騙所得會透過SNS招募的共犯帳戶進行洗錢。由於加密貨幣交易具有匿名性，因此手法更加狡猾。

3. 非法賭場·賭博 「特酷留」透過SNS宣傳賭博網站和線上賭場，並招募使用者。他們利用賭博等手段獲得的犯罪所得，會像以往一樣利用假公司帳戶進行洗錢。

4. 仲介業務 「特酷留」也負責非法性交易或娛樂場所等客戶的仲介業務。他們會威脅勒索欠娛樂場所錢的顧客，或強迫他們從事性交易等。在此過程中，他們會洗錢，將勒索來的錢或賣淫所得洗白。

5. 已曝光的主要案例 截至5月，大阪府警方逮捕的集團每月洗錢金額超過100億日元。他們管理約4000個假公司帳戶，利用這種手法洗錢。另一個案例是，一個詐騙集團挪用政府補助款200億日元進行洗錢，最終被查獲。

像這樣，「特酷留」利用最先進的詐騙手法獲取巨額犯罪所得，並透過洗錢形成一個縝密的地下市場。

■ 打擊「特酷留」和加強洗錢防制制度

政府和警方等相關機構已展開對「特酷留」的瓦解行動。對於高額洗錢犯罪，將積極發出拘捕令，並加強取締，包括成立專案小組和特別調查小組，以及提升追蹤資金的手法等。

此外，各機構也正著手修法，以預防犯罪所得的洗錢。法務部將全面修訂「洗錢防制法」，將處罰層級提高到包括罰金和最高10年有期徒刑。

金融當局也決定加強對「特酷留」利用的「虛擬資產服務業者」的監管。因此，他們正在考慮強制實施機構實名認證、帳戶監控、即時交易紀錄申報、資金來源查核等義務。

除此之外，他們也正在制定各種政策，例如限制假名帳戶的發放、利用白帽駭客進行駭客攻擊防範等。另一方面，專家指出，提升技術能力以及建立與國外的聯合調查體系刻不容緩。

未來，當局對「特酷留」的應對措施預計將持續進行。另一方面，相關企業和銀行業也需要進行自我改革。期望透過當局和民間持續的應對，最終能夠根除「特酷留」。