近年，在各种犯罪中，包括特殊诈骗、加密货币投资诈骗、非法赌场等，一个名为“匿名流动型犯罪集团”（简称“Tokuryu”）的新型犯罪集团，以其洗钱行为，被称作“无脸怪兽”，引发了广泛关注。警察厅、法务部等相关机构宣布与“Tokuryu”作战，并努力制定应对措施。

本文将总结“Tokuryu”是什么、他们使用什么手段犯罪，以及针对这些犯罪的应对措施。

■ 隐蔽而狡猾的手段，他们就是“Tokuryu”

“Tokuryu”为了隐藏其真实身份，利用社交媒体等手段，打造了一个匿名性和流动性极高的犯罪集团。具体来说，他们会将指令者和执行者区分开来，难以识别执行者的身份，并通过社交媒体发布招聘助手、改变犯罪手法等信息，以此提高匿名性和流动性。

过去，犯罪集团通常具有组织性和等级制度，但“Tokuryu”是一个没有具体身份、流动性极高的组织，难以识别其存在。

警方和检察机关认为“Tokuryu”的主要犯罪包括投资诈骗、电话诈骗、非法赌博、非法兼职、色情等。

■ 强力应对“Tokuryu”

为了应对这一问题，法务部和警察厅已着手成立“Tokuryu”专案小组，并建立联合调查体系。此外，他们还加强了与国内外相关机构的合作，并正在考虑全面修订反洗钱法，大幅加强处罚规定。

据警察厅统计，去年一年，与洗钱相关的逮捕人数达到 709 人，创历史新高。特殊犯罪调查科科长表示：“由于“Tokuryu”犯罪的激增，逮捕人数大幅增加，我们将进一步加强对他们的打击。”

法务部相关人士表示：“我们认为“Tokuryu”的风险等级相同，将与相关机构密切合作，不仅要打击犯罪收益，还要瓦解“Tokuryu”组织本身。”

■ 利用“Tokuryu”的犯罪集团及其手段

如前所述，“Tokuryu”利用其匿名性和流动性，实施各种犯罪。最典型的犯罪包括投资诈骗、加密货币诈骗、电话诈骗、性交易中介等。

1. 投资诈骗 “Tokuryu”通过社交媒体招募助手，实施实际的投资诈骗。他们利用虚假公司账户转移犯罪收益，是最常见的手法。

2. 加密货币诈骗 “Tokuryu”在海外建立服务器，并以此为基础运营加密货币投资诈骗网站。他们通过社交媒体招募助手，利用助手的账户洗钱。加密货币交易保证了匿名性，因此他们的手法更加狡猾。

3. 非法赌场/赌博 “Tokuryu”通过社交媒体推广赌博网站和在线赌场，招募用户。他们利用虚假公司账户洗钱，与其他犯罪手段相同。

4. 中介业务 “Tokuryu”也负责非法性交易或娱乐场所的客户中介业务。他们会威胁向娱乐场所欠债的顾客，勒索或强迫他们进行性交易。在这个过程中，他们会洗钱，无论是勒索所得还是卖淫所得。

5. 曝光的主要案例 目前，大阪府警方逮捕了一个集团，该集团每月洗钱超过 100 亿日元。他们管理着约 4000 个虚假公司账户，用于洗钱。另一个案例是，一个名为“模倣集团”的组织被发现洗钱了 200 亿日元，这些资金来自被超额汇款的政府补贴。

“Tokuryu”利用最先进的诈骗手法，获取巨额犯罪收益，并通过洗钱建立了一个严密的地下市场。

■ 打击“Tokuryu”和完善反洗钱制度

政府、警方等相关机构已启动对“Tokuryu”的瓦解行动。对于高额洗钱犯罪，他们将积极签发逮捕令，并将加强打击力度，包括成立专案小组和特别调查组，以及改进资金追踪技术。

此外，各机构正在修订法律，以预防犯罪收益洗钱。法务部将全面修订《反洗钱法》，将处罚提高到包括罚款和最高 10 年有期徒刑。

金融监管机构也将加强对“Tokuryu”利用的“虚拟资产服务提供者”的监管。因此，正在考虑对他们实施强制要求，包括机构实名认证、账户监控、持续交易记录报告以及资金来源验证。

此外，还正在制定其他政策，包括禁止使用假名账户、利用白帽黑客预防黑客攻击等。另一方面，专家指出，提高技术水平以及与海外建立联合调查体系至关重要。

预计未来将持续对“Tokuryu”采取行动。另一方面，相关企业和银行也需要开展自我净化行动。期待通过政府和民间持续的行动，最终消除“Tokuryu”。