Kripto Para Aklama Suç Örgütü 'Yüzsüz Canavar' Anonim ve Akıcı Suç Grubunun Gerçeği ve Önlemleri Hakkında Genel Bakış

Son zamanlarda özel dolandırıcılık, kripto para yatırım dolandırıcılığı, yasadışı kumarhane gibi çeşitli suçlarda fonları aklayan, 'yüzsüz canavar' olarak adlandırılan yeni tip bir suç örgütü 'Tokumei・Ryūdō-gata Hanzaigurūpu (匿名・流動型犯罪グループ, yaygın olarak Tokuryū)' dikkat çekiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı gibi ilgili kurumlar, bu 'Tokuryū' ile savaşı ilan etmiş ve çözüm bulmak için çabalıyor.

'Tokuryū'nun ne olduğu, hangi yöntemlerle suç işlediği ve buna yönelik çözümlerin neler olduğu hakkında genel bir bakış sunacağız.

■ Gizli ve Kurnaz Yöntemler, Onlar 'Tokuryū'

'Tokuryū', kendi varlıklarını gizlemek için SNS vb. kullanarak anonimlik ve hareketlilik düzeyi yüksek suç örgütlerini ifade eder. Özellikle, talimat verenlerle uygulayanları ayırarak uygulayanların kimliklerinin anlaşılmasını zorlaştırır ve yardımcıların aranması, suç yöntemleri vb. konularda SNS'yi kullanarak değişiklik yapar, böylece anonimlik ve hareketlilik düzeyi yüksek özelliklere sahiptir.

Bu zamana kadar suç örgütleri genellikle hiyerarşik ve örgütlü bir yapıya sahipken, 'Tokuryū' kimsenin somut bir şekilde bilmediği hareketli bir örgüt yapısına sahip olduğundan varlıklarının tespiti bile zor bir hal almıştır.

Polis ve savcılık, 'Tokuryū'nun kabul ettiği başlıca suçlar arasında yatırım dolandırıcılığı, oltalama (voice phishing), yasadışı kumar, yasadışı iş arayışı ve pornografiyi saymaktadır.

■ Güçlü 'Tokuryū' Önlemleri Hazırlanıyor

Buna karşı bir çözüm olarak Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, 'Tokuryū Özel Ekibi' kurulması ve ortak soruşturma sisteminin oluşturulmasına başlamıştır. Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı ilgili kurumlarla iş birliği sistemini güçlendirmekte ve Fon Aklama ile Mücadele Kanunu'nun tamamen yeniden düzenlenerek ceza hükümlerinin büyük ölçüde artırılması da değerlendirilmektedir.

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne göre, geçen yıl fon aklama ile ilgili yakalanan kişi sayısı 709 kişiyle rekor seviyeye ulaşmıştır. Özel Suçlar Soruşturma Şube Müdürü, "Tokuryū kaynaklı suçların artmasıyla yakalanan kişi sayısında büyük bir artış oldu" diyerek, "Bundan sonra bu kişilere yönelik denetimleri daha da sıkılaştıracağız" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Adalet Bakanlığı yetkilisi, "Tokuryū'yu aynı seviyede risk taşıyan bir grup olarak tanımlıyoruz" diyerek, "İlgili kurumlarla yakın iş birliği içinde suçtan elde edilen gelirlere ek olarak Tokuryū örgütünün kendisini de çökertmeye odaklanacağız" ifadesini kullandı.

■ 'Tokuryū'yu Kullanan Örgütlü Suçlar ve Yöntemleri

Daha önce de belirtildiği gibi, 'Tokuryū' anonimlik ve hareketliliklerini silah olarak kullanarak çeşitli suçlar işliyor. En yaygın suçlar arasında yatırım dolandırıcılığı, kripto para dolandırıcılığı, oltalama (voice phishing), fuhuşçuluk vb. yer alıyor.

1. Yatırım Dolandırıcılığı 'Tokuryū', SNS aracılığıyla yardımcıları toplar ve gerçek yatırım dolandırıcılığı yapar. Fon aklamak için sahte şirket hesaplarını kullanarak suçtan elde edilen parayı taşıma yöntemi tipik bir örnektir.

2. Kripto Para Dolandırıcılığı 'Tokuryū', yurtdışında sunucu kurar ve bunu temel alarak kripto para yatırım dolandırıcılığı siteleri işletiyor. Dolandırıcılık mağdurlarından elde edilen para, SNS aracılığıyla toplanan yardımcıların hesaplarını kullanarak aklanır. Kripto para işlemleri anonimlik sağladığı için yöntemler daha da kurnazlaşmıştır.

3. Yasadışı Kumarhane/Kumar 'Tokuryū', SNS aracılığıyla kumar sitelerini ve çevrimiçi kumarhaneleri tanıtıyor ve kullanıcıları topluyor. Kumar vb. yöntemlerle elde edilen suçtan kazanılan paralar, eski yöntemlerle aynı şekilde sahte şirket hesapları aracılığıyla aklanır.

4. Aracılık Faaliyetleri 'Tokuryū', yasadışı fuhuşçuluk veya eğlence mekanları gibi müşteri aracılık faaliyetlerini de üstleniyor. Bu kişiler, eğlence mekanlarına borcu olan müşterileri tehdit ederek gasp ediyor veya fuhuşçuluk vb. işlere zorluyorlar. Bu süreçte gasp edilen para veya fuhuştan elde edilen gelirleri aklıyorlar.

5. Ortaya Çıkan Başlıca Örnekler Mayıs ayı itibarıyla Osaka Eyaleti Polisi tarafından tutuklanan grup, her ay 100 milyar Yen'in üzerinde fon aklamıştır. Sahte şirket hesaplarını yönetme ve fonları aklama yöntemleri kullanmışlardır. Başka bir örnekte ise hükümet tarafından verilen aşırı ödemelerin sahtekar bir grup tarafından 200 milyar Yen'lik bir fon aklama olayında ele geçirilmiştir.

Bu şekilde 'Tokuryū', son teknoloji dolandırıcılık yöntemleriyle yüksek miktarda suç geliri elde ediyor ve bunları aklayarak incelikli bir kara para piyasası oluşturdu.

■ 'Tokuryū' Baskınları ve Fon Aklama ile Mücadele İçin Yasal Düzenlemeler

Hükümet ve polis gibi ilgili kurumlar, 'Tokuryū'ya karşı yıkım operasyonuna başladı. Yüksek miktarda fon aklama suçlarında tutuklama kararları aktif olarak verilecek ve özel soruşturma ekipleri ve özel soruşturma birimleri kurularak, fon takibi yöntemleri geliştirilerek denetimler sıkılaştırılacak.

Ayrıca, her kurum suçtan elde edilen gelirin aklanmasının önlenmesi için yasal düzenlemelere girişiyor. Adalet Bakanlığı, 'Fon Aklama ile Mücadele Kanunu'nu tamamen yeniden düzenleyerek, para cezalarına ek olarak en fazla 10 yıla kadar hapis cezası gibi cezalandırma seviyesini artırmaya karar verdi.

Finans kurumları da 'Tokuryū'nun kötüye kullandığı 'Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcıları'na yönelik düzenlemeleri sıkılaştırmaya karar verdi. Buna göre, kurumların gerçek kimlik doğrulaması, hesap izleme, sürekli işlem kayıtlarının bildirilmesi, fon kaynaklarının doğrulanması gibi yükümlülüklerin getirilmesi değerlendiriliyor.

Bunların yanı sıra, sahte hesap açma, siber güvenlik uzmanlarının kullanımıyla siber saldırı önleme gibi çeşitli politikalar da geliştiriliyor. Öte yandan, uzmanlar teknolojik geliştirmelerin yanı sıra yabancı ülkelerle ortak soruşturma sistemlerinin kurulmasının acil olduğunu belirtiyor.

Bundan sonra 'Tokuryū'ya karşı yetkililerin müdahalesinin devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, ilgili şirketlerin ve bankacılık sektörünün öz denetim çabalarının da gerekli olduğu düşünülüyor. Yetkililerin ve özel sektörün sürekli müdahalesiyle 'Tokuryū'nun ortadan kalkmasını umuyoruz.