В последнее время в различных преступлениях, таких как мошенничество, мошенничество с инвестициями в криптовалюту, нелегальные казино, привлекает внимание новая форма преступных группировок, которая называется «Токумей · Рюдога Тандзай (匿名·流動型犯罪グループ, общее название Токурю)», которую называют «безликим монстром», занимающимся отмыванием денег. Полицейский департамент, министерство юстиции и другие соответствующие органы объявили войну «Токурю» и прилагают усилия для разработки мер реагирования.

Что такое «Токурю», какими методами они совершают преступления и какие меры принимаются для борьбы с ними - разберем подробно.

■ Скрытная и хитрая тактика, вот они - «Токурю»

«Токурю» относится к преступным группировкам, которые для сокрытия своей сущности используют SNS и другие средства коммуникации, отличаясь высокой степенью анонимности и мобильности. В частности, они разделяют роль руководителя и исполнителя, делая идентификацию исполнителей затруднительной, а также меняют способ вербовки соучастников, методы совершения преступлений и т. д., используя SNS, что характеризуется высокой степенью анонимности и мобильности.

В прошлом преступные группировки, как правило, имели организованную иерархическую структуру, однако «Токурю» представляет собой плавающую организационную форму, в которой никто не знает их реальной личности, что затрудняет даже выявление их существования.

Полиция и прокуратура называют основными преступлениями, признанными «Токурю», инвестиционное мошенничество, фишинговые звонки, незаконные азартные игры, незаконная работа по найму, порнография и т. д.

■ Ведется разработка жестких мер против «Токурю»

В качестве мер реагирования Министерство юстиции и Полицейский департамент приступили к созданию «Специальной группы по борьбе с «Токурю»» и формированию системы совместных расследований. Кроме того, укрепляется сотрудничество с соответствующими органами в стране и за рубежом, а также рассматривается возможность всестороннего пересмотра Закона о борьбе с отмыванием денег, усиливая штрафные санкции.

Согласно данным Полицейского департамента, в прошлом году число арестованных за отмывание денег достигло рекордных 709 человек. Начальник отдела по расследованию особо тяжких преступлений заявил: «В связи с резким увеличением числа преступлений, совершенных «Токурю», количество арестованных значительно возросло. В будущем мы будем еще более усиливать меры по борьбе с ними».

Между тем представитель Министерства юстиции заявил: «Мы классифицируем «Токурю» как опасность того же уровня», «Мы будем тесно сотрудничать с соответствующими органами, чтобы сосредоточиться на разрушении самих организаций «Токурю», а также преступного дохода».

■ Организованная преступность, использующая «Токурю», и ее методы

Как упоминалось выше, «Токурю» использует свою анонимность и мобильность в качестве оружия для совершения различных преступлений. Самые распространенные преступления - это инвестиционное мошенничество, мошенничество с криптовалютой, фишинговые звонки, сводничество и т. д.

1. Инвестиционное мошенничество «Токурю» вербует соучастников через SNS и совершает реальное инвестиционное мошенничество. Типичным методом является перенос дохода от преступной деятельности с использованием поддельных счетов предприятий для отмывания денег.

2. Мошенничество с криптовалютой «Токурю» создает серверы за рубежом и использует их для управления сайтами мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Денежные средства, полученные в результате мошенничества, отмываются с помощью счетов соучастников, вербованных через SNS. Торговля криптовалютой гарантирует анонимность, что делает методы еще более хитроумными.

3. Нелегальные казино и азартные игры «Токурю» рекламируют азартные сайты и онлайн-казино через SNS, привлекая игроков. Преступные доходы, полученные в результате азартных игр, отмываются с помощью поддельных банковских счетов предприятий, как и в предыдущих методах.

4. Деятельность по посредничеству «Токурю» также занимается посредничеством по привлечению клиентов для незаконной проституции, заведений развлечений и т. д. Они шантажируют клиентов, имеющих долги в развлекательных заведениях, и вымогают деньги, либо принуждают к проституции. В этом процессе они отмывают вымоганные деньги или доходы от проституции.

5. Известные примеры, выявленные в реальности В мае текущего года в префектуре Осака были арестованы члены группы, которые отмыли более 10 миллиардов иен в месяц. Они использовали метод отмывания денег с помощью управления около 4000 поддельных банковских счетов предприятий. Другим примером является то, что мошенническая группа была разоблачена в отмывании 200 миллиардов иен, полученных в результате незаконного получения государственных субсидий.

Таким образом, «Токурю» создали тщательно продуманный черный рынок, получая огромную прибыль от преступной деятельности с помощью современных мошеннических схем и отмывая ее.

■ Меры по борьбе с «Токурю» и совершенствованию системы борьбы с отмыванием денег

Правительство, полиция и другие соответствующие органы приступили к операции по уничтожению «Токурю». В отношении преступлений, связанных с отмыванием крупных сумм денег, планируется активно выдавать ордера на арест, а также ужесточаются меры по борьбе, включая создание специальных следственных групп и групп по особо важным делам, а также усовершенствование методов отслеживания денежных средств.

Кроме того, соответствующие органы приступают к пересмотру законодательства с целью предотвращения отмывания дохода от преступлений. Министерство юстиции планирует полностью пересмотреть «Закон о борьбе с отмыванием денег», повысив уровень наказания до 10 лет лишения свободы, а также штраф.

Финансовые органы также планируют ужесточить регулирование «операторов виртуальных активов», которые используются «Токурю». В связи с этим рассматривается возможность введения обязательств по подтверждению личности в учреждении, мониторингу счетов, постоянной отчетности об операциях и проверке источников средств.

Кроме того, разрабатываются различные меры, такие как выдача анонимных счетов, предотвращение взлома с помощью «белых хакеров» и т. д. Между тем эксперты указывают на срочность повышения технических возможностей, а также создания системы совместного расследования с зарубежными странами.

Ожидается, что власти будут продолжать реагировать на «Токурю» в будущем. С другой стороны, вероятно, потребуется самоочищение соответствующих предприятий и банковского сектора. Надеемся, что благодаря постоянным мерам со стороны властей и частного сектора удастся искоренить «Токурю».