Криптовалютная преступная группировка по отмыванию денег «Лицо без имени» — суть анонимных и мобильных преступных групп и меры противодействия

В последнее время внимание привлекает новая форма преступных группировок, получившая название «Токумей·Рюдога Тантаи» (匿名·流動型犯罪グループ, общее название Токурю), которые, словно «бесформенные монстры», отмывают деньги, полученные от различных преступлений, включая мошенничество, инвестиционные аферы с использованием криптовалют и незаконные казино. Полиция и Министерство юстиции и другие соответствующие органы объявили войну «Токурю» и прилагают все усилия для разработки мер противодействия.

Давайте подробнее разберемся, что такое «Токурю», какими методами они совершают преступления и какие меры принимаются для борьбы с ними.

■ Хитроумные методы скрытности: кто такие «Токурю»

«Токурю» — это термин, используемый для обозначения преступных группировок, которые используют социальные сети и другие средства для обеспечения анонимности и мобильности, скрывая свою истинную сущность. В частности, они разделяют роли организаторов и исполнителей, затрудняя идентификацию последних. Кроме того, они меняют способы вербовки пособников и методы совершения преступлений, используя социальные сети, что способствует их анонимности и мобильности.

Ранее преступные группировки, как правило, имели организованную иерархическую структуру. Однако «Токурю» представляет собой неуловимую и изменчивую организационную форму, что затрудняет даже установление их самого факта существования.

Полиция и прокуратура считают, что «Токурю» причастны к таким основным видам преступлений, как инвестиционные аферы, фишинг, незаконные азартные игры, незаконная трудовая деятельность и порнография.

■ Принимаются решительные меры по борьбе с «Токурю»

В качестве мер противодействия Министерство юстиции и полиция приступили к созданию «специальных групп по борьбе с Токурю» и формированию объединенных следственных органов. Кроме того, усиливается сотрудничество с соответствующими учреждениями внутри страны и за рубежом, а также рассматривается возможность внесения существенных изменений в Закон о противодействии отмыванию денег, ужесточив положения об ответственности за нарушения.

По данным полиции, в прошлом году число лиц, задержанных по делам об отмывании денег, достигло рекордных 709 человек. Начальник отдела по расследованию особо тяжких преступлений отметил: «В связи с резким ростом преступлений, совершаемых «Токурю», число задержанных значительно увеличилось. В дальнейшем мы будем еще более усиленно бороться с ними».

В свою очередь, представитель Министерства юстиции подчеркнул: «Мы рассматриваем «Токурю» как угрозу такого же уровня. Мы будем тесно сотрудничать с соответствующими органами и уделять основное внимание не только пресечению отмывания доходов от преступлений, но и полному разгрому самих организаций «Токурю».

■ Организованная преступность, использующая «Токурю», и ее методы

Как уже упоминалось, «Токурю» используют свою анонимность и мобильность для совершения различных преступлений. К числу наиболее распространенных преступлений относятся инвестиционные аферы, мошенничество с криптовалютами, фишинг, сводничество и т.д.

1. Инвестиционные аферы «Токурю» вербуют пособников через социальные сети и совершают инвестиционные аферы. Типичный пример — использование поддельных счетов компаний для перевода средств, полученных в результате преступной деятельности, с целью отмывания денег.

2. Мошенничество с криптовалютами «Токурю» создают серверы за рубежом и на их основе запускают мошеннические сайты, связанные с инвестициями в криптовалюты. Деньги, полученные в результате мошенничества, отмываются с помощью счетов пособников, привлеченных через социальные сети. Поскольку операции с криптовалютами анонимны, методы мошенников стали еще более изощренными.

3. Незаконные казино и азартные игры «Токурю» рекламируют сайты азартных игр и онлайн-казино через социальные сети и привлекают пользователей. Доходы от азартных игр и других преступлений отмываются привычным способом — с использованием поддельных счетов компаний.

4. Сводничество «Токурю» также занимаются сводничеством, например, предоставляя услуги по поиску клиентов для секс-услуг или развлекательных заведений. Они шантажируют клиентов, имеющих долги перед развлекательными заведениями, вымогая у них деньги или принуждая к проституции. Полученные таким образом деньги или доходы от проституции отмываются.

5. Известные примеры В мае текущего года в префектуре Осака была арестована группа, которая отмывала более 100 млрд йен в месяц. Они использовали около 4000 поддельных счетов компаний для отмывания денег. В другом случае мошенническая группа была разоблачена при попытке отмыть 200 млрд йен из излишне перечисленных государственных субсидий.

Таким образом, «Токурю» создали сложную систему теневого рынка, используя самые современные методы мошенничества для получения огромных доходов от преступной деятельности и последующего отмывания этих денег.

■ Борьба с «Токурю» и совершенствование законодательства по борьбе с отмыванием денег

Правительство и правоохранительные органы приступили к решительным действиям по разгрому «Токурю». Планируется активное применение ордеров на арест в отношении лиц, совершивших преступления, связанные с отмыванием крупных сумм денег. Будут созданы специальные и оперативные следственные группы, а также совершенствоваться методы отслеживания финансовых потоков, что позволит усилить контроль над преступностью.

Кроме того, для предотвращения отмывания доходов от преступлений различные органы занимаются пересмотром законодательства. Министерство юстиции планирует внести существенные изменения в «Закон о противодействии отмыванию денег», повысив уровень наказания до 10 лет лишения свободы, а также предусмотрев крупные штрафы.

Финансовые органы также приняли решение усилить контроль над «операторами услуг по работе с виртуальными активами», которые могут использоваться «Токурю» в своих целях. В частности, рассматривается возможность введения обязательной идентификации личности, мониторинга счетов, постоянного предоставления информации о транзакциях и проверки источников происхождения средств.

Помимо этого, разрабатываются различные меры, включая запрет на выпуск анонимных счетов и использование услуг хакеров для предотвращения взломов. Эксперты отмечают, что необходимо в кратчайшие сроки повышать уровень технической оснащенности и развивать международное сотрудничество в сфере расследования преступлений.

Ожидается, что борьба властей с «Токурю» будет продолжаться. Вместе с тем, необходимо активное участие в этом процессе со стороны компаний и банковской сферы. Будем надеяться, что благодаря совместным усилиям властей и граждан удастся полностью искоренить «Токурю».