Kryptowaluty: Gangi prania brudnych pieniędzy „Bezimienny Potwór” – analiza 익명·유동형 przestępczości i środków zaradczych

W ostatnim czasie uwagę zwraca nowa forma grup przestępczych, określanych jako „bezimienni i mobilni przestępcy” (匿名·流動型犯罪グループ, potocznie zwani Tokuryū), które działają jak „bezimienne potwory” i zajmują się praniem pieniędzy pozyskanych z różnorodnych przestępstw, takich jak oszustwa finansowe, oszustwa związane z kryptowalutami czy nielegalne kasyna. Policja i Ministerstwo Sprawiedliwości oraz inne instytucje zaangażowane w walkę z przestępczością ogłosiły wojnę Tokuryū i intensywnie poszukują rozwiązań problemu.

W tym artykule postaramy się przybliżyć, czym są Tokuryū, jakimi metodami posługują się w swojej działalności przestępczej oraz jakie środki podejmowane są w celu przeciwdziałania im.

■ Tokuryū – tajne i podstępne metody działania

Tokuryū to określenie na grupy przestępcze, które wykorzystują platformy takie jak media społecznościowe do ukrycia swojej tożsamości i zapewnienia sobie anonimowości oraz elastyczności działania. W praktyce oznacza to rozdzielenie ról pomiędzy osobami zlecającymi a wykonującymi zadania, co utrudnia identyfikację sprawców. Ponadto, Tokuryū zmieniają metody działania i poszukują nowych współpracowników za pośrednictwem mediów społecznościowych, co dodatkowo zwiększa ich anonimowość i elastyczność.

Dotychczas organizacje przestępcze charakteryzowały się hierarchiczną strukturą, jednak Tokuryū to grupy o płynnej strukturze, których prawdziwej tożsamości nikt nie zna, co znacznie utrudnia ich identyfikację.

Policja i prokuratura wskazują, że Tokuryū najczęściej zajmują się takimi przestępstwami jak oszustwa inwestycyjne, phishing (wyłudzanie danych), nielegalne hazard, nielegalna praca oraz pornografia.

■ Intensywne działania w celu przeciwdziałania Tokuryū

W odpowiedzi na zagrożenie ze strony Tokuryū, Ministerstwo Sprawiedliwości i Policja utworzyły specjalne zespoły zajmujące się zwalczaniem Tokuryū oraz wzmocniły współpracę pomiędzy organami ścigania. Jednocześnie podejmowane są działania na rzecz zacieśnienia współpracy z zagranicznymi instytucjami, a także rozważana jest kompleksowa nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która ma na celu znaczące zaostrzenie kar za tego typu przestępstwa.

Z danych policji wynika, że w ubiegłym roku liczba osób zatrzymanych w związku z praniem pieniędzy osiągnęła rekordową liczbę 709 osób. Szef Wydziału ds. Przestępstw Finansowych podkreślił, że znaczący wzrost liczby zatrzymań jest związany z rosnącą liczbą przestępstw popełnianych przez Tokuryū i zapowiedział dalsze nasilenie działań zmierzających do ich zwalczania.

Z kolei przedstawiciel Ministerstwa Sprawiedliwości podkreślił, że Tokuryū traktowane są jako zagrożenie na tym samym poziomie i zapowiedział, że „w ścisłej współpracy z innymi instytucjami skupimy się na rozbijaniu grup Tokuryū oraz eliminowaniu ich źródeł finansowania”.

■ Przestępczość zorganizowana wykorzystująca Tokuryū i jej metody

Jak już wspomnieliśmy, Tokuryū wykorzystują swoją anonimowość i elastyczność do popełniania różnorodnych przestępstw. Najczęściej spotykane przestępstwa to oszustwa inwestycyjne, oszustwa związane z kryptowalutami, phishing, albo pośrednictwo w prostytucji.

1. Oszustwa inwestycyjne Tokuryū werbują wspólników za pośrednictwem mediów społecznościowych, a następnie dokonują oszustw inwestycyjnych. Typowa metoda to przelewanie pieniędzy z zysków z przestępstw na fałszywe konta firmowe w celu prania pieniędzy.

2. Oszustwa związane z kryptowalutami Tokuryū tworzą serwery za granicą i na ich podstawie prowadzą strony internetowe, na których popełniają oszustwa związane z inwestowaniem w kryptowaluty. Pieniądze z oszustw są następnie pranie za pomocą kont bankowych werbowanych wspólników z mediów społecznościowych. Anonimowość transakcji kryptowalutowych zwiększa podstępność metod działania.

3. Nielegalne kasyna i hazard Tokuryū promują strony hazardowe i kasyna online za pośrednictwem mediów społecznościowych i werbują graczy. Pieniądze zarobione na hazardzie są pranie w ten sam sposób, co w przypadku innych przestępstw, czyli za pomocą fałszywych kont firmowych.

4. Pośrednictwo Tokuryū zajmują się również pośrednictwem w usługach seksualnych lub usługach rozrywkowych. Wykorzystują oni do tego celu osoby zadłużone w klubach rozrywkowych, szantażując je i wymuszając na nich prostytucję lub inne nielegalne działania. W tym przypadku dochody z wymuszeń lub prostytucji są również pranie.

5. Znane przykłady W maju br. grupa zatrzymana przez policję w prefekturze Osaka prała miesięcznie ponad 10 miliardów jenów. Grupa ta zarządzała około 4000 fałszywych kont firmowych, za pośrednictwem których prała pieniądze. W innym przypadku ujawniono, że grupa oszustów wyprała 20 miliardów jenów z nadmiernie wypłaconych dotacji rządowych.

W ten sposób Tokuryū, wykorzystując najnowocześniejsze metody oszustw, generują ogromne zyski z przestępstw, które następnie prają, tworząc w ten sposób skomplikowany, nielegalny rynek.

■ Zwalczanie Tokuryū i zmiany w przepisach prawa w celu zapobiegania praniu pieniędzy

Władze i policja podjęły działania mające na celu rozbicie grup Tokuryū. W przypadku przestępstw związanych z praniem dużych sum pieniędzy planowane jest częstsze wydawanie nakazów aresztowania. Ponadto, wzmocnione zostaną działania kontrolne poprzez utworzenie specjalnych zespołów śledczych, zespołów operacyjnych oraz udoskonalenie metod śledzenia przepływów pieniężnych.

Różne instytucje pracują nad zmianami w przepisach prawa w celu zapobiegania praniu dochodów z przestępstw. Ministerstwo Sprawiedliwości planuje kompleksową nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, która ma na celu zaostrzenie kar – oprócz kar grzywny, przewidziane są kary pozbawienia wolności do 10 lat.

Organy regulacyjne rynku finansowego planują zaostrzenie kontroli nad podmiotami świadczącymi usługi związane z wirtualnymi walutami, które mogą być wykorzystywane przez Tokuryū do swoich celów. Rozważane są takie środki jak weryfikacja tożsamości klientów, monitorowanie transakcji, stałe raportowanie danych o transakcjach oraz weryfikacja pochodzenia środków.

Oprócz tego prowadzone są prace nad różnymi rozwiązaniami, np. ograniczenie możliwości zakładania anonimowych kont, wykorzystanie umiejętności hakerów etycznych do zapobiegania atakom hakerskim. Zdaniem ekspertów priorytetem są dalszy rozwój technologii oraz wzmocnienie współpracy z organami ścigania w innych krajach.

Oczekuje się, że działania władz przeciwko Tokuryū będą kontynuowane. Jednocześnie konieczne jest podejmowanie działań przez firmy i banki w celu przeciwdziałania tym przestępstwom. Mamy nadzieję, że wspólne działania władz i sektora prywatnego przyczynią się do całkowitej eliminacji Tokuryū.