Cryptocurrency witwassen criminele groep 'Gezichtloos Monster': De werkelijke aard van anonieme en vluchtige criminele groepen en maatregelen

De laatste tijd krijgt een nieuw type criminele organisatie, 'Tokumei·Ryudogata Hanzaiguruupu' (匿名・流動型犯罪グループ, algemeen bekend als Tokuryu), die wordt beschouwd als een 'gezichtsloze monster' dat geld witwast in diverse misdrijven, zoals oplichting, cryptovaluta-investeringsfraude en illegale casino's, steeds meer aandacht. De politie en het ministerie van Justitie, en andere betrokken instanties, hebben de oorlog verklaard aan deze 'Tokuryu' en buigen zich over het vinden van oplossingen.

We gaan 'Tokuryu' nader bekijken: wat is het, hoe plegen ze misdaden en wat zijn de tegenmaatregelen?

■ De sluwe en geheimzinnige methodes van 'Tokuryu'

'Tokuryu' verwijst naar een criminele organisatie die anonimiteit en vluchtigheid benut om zijn ware aard te verbergen, bijvoorbeeld via sociale media. Concreet houdt dit in dat de opdrachtgevers en uitvoerders van misdrijven worden gescheiden, zodat de identiteit van de uitvoerders moeilijk te achterhalen is. Ze wisselen de wervingsmethoden en de manier van plegen van misdaden via sociale media, waardoor ze anoniem en vluchtig blijven.

Criminele organisaties hadden tot nu toe doorgaans een hiërarchische structuur. 'Tokuryu' daarentegen is een vloeibare organisatie waarvan niemand de concrete structuur kent, waardoor het bestaan ervan moeilijk te achterhalen is.

De politie en het openbaar ministerie beschouwen investeringsfraude, phishing, illegaal gokken, illegale baantjes en pornografie als belangrijke misdrijven die door 'Tokuryu' worden gepleegd.

■ Krachtdadige maatregelen tegen 'Tokuryu' in uitvoering

Als reactie hierop zijn het ministerie van Justitie en de politie gestart met het opzetten van een 'Tokuryu-taskforce' en een gezamenlijk onderzoeksteam. Daarnaast versterken ze de samenwerking met relevante binnen- en buitenlandse instanties en wordt gewerkt aan een grondige herziening van de Wet ter voorkoming van witwassen van geld, met een aanzienlijke verhoging van de straffen als mogelijke maatregel.

Volgens de politie werden er vorig jaar 709 personen gearresteerd in verband met witwassen, het hoogste aantal ooit. De hoofdcommissaris van de afdeling bestrijding van georganiseerde criminaliteit verklaarde dat het aantal arrestaties aanzienlijk is toegenomen door de sterke toename van misdrijven gepleegd door 'Tokuryu' en dat de handhaving van de wetgeving tegen deze groepen zal worden geïntensiveerd.

Een woordvoerder van het ministerie van Justitie zei: 'We beschouwen 'Tokuryu' als een even groot gevaar' en voegde eraan toe: 'We zullen nauw samenwerken met de betrokken instanties om niet alleen de opbrengsten van misdrijven te bestrijden, maar ook de 'Tokuryu'-organisaties zelf te ontmantelen.'

■ Georganiseerde criminaliteit die 'Tokuryu' gebruikt en hun methodes

Zoals eerder gezegd, maken 'Tokuryu'-organisaties dankbaar gebruik van hun anonimiteit en vluchtigheid om diverse misdrijven te plegen. Enkele van de meest voorkomende misdaden zijn investeringsfraude, cryptovalutafraude, phishing en het bemiddelen van prostitutie.

1. Investeringsfraude 'Tokuryu' werft via sociale media handlangers en pleegt investeringsfraude. Een veelvoorkomende methode is het gebruik van valse bedrijfsrekeningen om de opbrengsten van misdrijven over te boeken ten behoeve van witwassen.

2. Cryptovalutafraude 'Tokuryu' richt servers op in het buitenland en gebruikt die om websites voor cryptovaluta-investeringsfraude te exploiteren. De opbrengsten van oplichting worden gewassen door middel van rekeningen van handlangers die via sociale media zijn geworven. De anonimiteit die cryptovalutahandel biedt, maakt de methodes nog sluwer.

3. Illegale casino's/gokwebsites 'Tokuryu' promoot gokwebsites en online casino's via sociale media en werft gebruikers. De winst die met gokken wordt gegenereerd, wordt, net als bij andere methodes, witgewassen door middel van valse bedrijfsrekeningen.

4. Bemiddeling 'Tokuryu' bemiddelt ook bij illegale prostitutie of de exploitatie van entertainmentgelegenheden. Ze bedreigen klanten met schulden bij entertainmentgelegenheden om ze te chanteren of dwingen ze tot prostitutie. In dit proces wordt het geld dat ze afpersen of de opbrengsten van prostitutie witgewassen.

5. Concrete voorbeelden van zaken In mei werden er in de prefectuur Osaka leden van een groep gearresteerd die maandelijks meer dan 10 miljard yen witwaste. Ze maakten gebruik van ongeveer 4000 valse bedrijfsrekeningen om geld wit te wassen. In een ander geval werd een groep ontmaskerd die 20 miljard yen aan overboekte overheidssubsidies witwaste.

Op deze manier heeft 'Tokuryu' met behulp van geavanceerde oplichtingsmethoden grote bedragen aan opbrengsten van misdrijven gegenereerd en witgewassen, waardoor een complexe zwarte markt is ontstaan.

■ Aanpak van 'Tokuryu' en hervorming van de wetgeving ter voorkoming van witwassen

De overheid en de politie, en andere betrokken instanties, zijn begonnen met een operatie om 'Tokuryu' te ontmantelen. Bij witwassen van grote geldbedragen zullen ze actief aanhoudingen verrichten. Daarnaast zullen ze de handhaving van de wetgeving intensiveren door middel van speciale onderzoeksteams en taskforces, en de methodes van het traceren van geldstromen verbeteren.

Daarnaast werken de verschillende instanties aan wetswijzigingen om de preventie van witwassen van opbrengsten van misdrijven te verbeteren. Het ministerie van Justitie zal de 'Wet ter voorkoming van witwassen van geld' grondig herzien en de straffen verhogen, waaronder gevangenisstraffen tot maximaal 10 jaar en boetes.

De toezichthouder op de financiële markten zal de regelgeving voor 'virtuele activa-serviceproviders' die door 'Tokuryu' worden misbruikt, aanscherpen. Daartoe worden maatregelen overwogen zoals verplichte identificatie van klanten, monitoring van rekeningen, continue rapportage van transacties en verificatie van de herkomst van fondsen.

Naast deze maatregelen worden er ook andere beleidsmaatregelen ontwikkeld, zoals het voorkomen van de uitgifte van anonieme rekeningen en het gebruik van 'white hats' om hacking te voorkomen. Deskundigen wijzen erop dat het van cruciaal belang is om de technologie te verbeteren en de internationale samenwerking inzake strafrechtelijk onderzoek te versterken.

De autoriteiten zullen naar verwachting hun aanpak van 'Tokuryu' voortzetten. Tegelijkertijd is het van belang dat bedrijven en banken hun eigen verantwoordelijkheid nemen. We hopen dat de aanhoudende inspanningen van de overheid en het bedrijfsleven zullen leiden tot de uitroeiing van 'Tokuryu'.