Crimine di riciclaggio di denaro in criptovaluta da parte della gang 'Mostro senza volto': panoramica completa della realtà e delle contromisure del gruppo criminale anonimo e fluido

Negli ultimi tempi, un nuovo tipo di organizzazione criminale, denominata "Tokumei・Ryūdo-gata Hanzaigurūpu" (匿名・流動型犯罪グループ, comunemente chiamata Tokuryū), sta attirando l'attenzione per il suo ruolo di "mostro senza volto" nel riciclaggio di denaro proveniente da una varietà di crimini, tra cui truffe, investimenti in criptovalute e casinò illegali. La polizia e il ministero della giustizia, tra le altre agenzie governative, hanno dichiarato guerra a questa organizzazione e stanno lavorando alacremente per trovare una soluzione al problema.

Cercheremo di riassumere cosa sia Tokuryū, quali metodi usa per commettere i suoi crimini e quali misure stanno venendo intraprese per contrastarla.

■ Tokuryū: metodi subdoli e segreti

Tokuryū si riferisce a un gruppo criminale che utilizza i social media e altri canali per mantenere un alto livello di anonimato e mobilità, al fine di nascondere la propria identità. In particolare, i membri del gruppo sono divisi in coloro che danno i comandi e coloro che li eseguono, rendendo difficile identificare i responsabili dei singoli crimini. Inoltre, i metodi utilizzati e i collaboratori ricercati vengono cambiati frequentemente tramite i social media, conferendo al gruppo un'elevata anonimità e mobilità.

Fino ad ora, le organizzazioni criminali avevano tipicamente una struttura gerarchica e organizzata. Tuttavia, Tokuryū è un'organizzazione fluida e le cui caratteristiche specifiche rimangono sconosciute, rendendo difficile persino individuarne l'esistenza.

La polizia e la procura considerano i principali crimini attribuibili a Tokuryū la truffa sugli investimenti, il phishing, il gioco d'azzardo illegale, il lavoro nero e la pornografia.

■ Misure severe contro Tokuryū in corso

Come risposta a questa minaccia, il ministero della giustizia e la polizia hanno avviato la creazione di un "team dedicato a Tokuryū" e di un sistema di indagine congiunto. Inoltre, stanno rafforzando la cooperazione con le agenzie competenti in patria e all'estero e stanno valutando la possibilità di rivedere completamente la legge sul riciclaggio di denaro per rafforzare le disposizioni penali.

Secondo la polizia, nel corso dello scorso anno sono state arrestate 709 persone in relazione a reati di riciclaggio di denaro, un numero record. Il capo della sezione speciale di investigazione ha affermato che "il numero di arresti è aumentato drasticamente a causa del forte incremento dei reati commessi da Tokuryū" e ha aggiunto che "intensificeremo ulteriormente la repressione di queste organizzazioni".

Un funzionario del ministero della giustizia ha dichiarato che "Tokuryū è considerato un pericolo dello stesso livello" e che "collaboreremo a stretto contatto con le agenzie competenti per concentrarci non solo sul contrasto ai proventi dei reati, ma anche sul disarticolare le organizzazioni Tokuryū stesse".

■ Crimini organizzati che utilizzano Tokuryū e i loro metodi

Come detto in precedenza, Tokuryū sfrutta l'anonimato e la mobilità come armi per commettere una varietà di crimini. Tra i crimini più comuni vi sono truffe sugli investimenti, truffe in criptovaluta, phishing, e la tratta di esseri umani a scopo di prostituzione.

1. Truffe sugli investimenti Tokuryū recluta collaboratori tramite i social media per poi compiere truffe sugli investimenti. Un metodo comune è quello di utilizzare conti correnti di società fittizie per trasferire i proventi dei reati ai fini del riciclaggio.

2. Truffe in criptovaluta Tokuryū crea siti web di truffe sugli investimenti in criptovaluta ospitati su server stranieri. I proventi delle truffe vengono riciclati utilizzando i conti correnti dei collaboratori reclutati tramite i social media. L'anonimato garantito dalle transazioni in criptovaluta rende i metodi utilizzati ancora più subdoli.

3. Casinò e gioco d'azzardo illegali Tokuryū promuove siti di gioco d'azzardo e casinò online tramite i social media per reclutare giocatori. I proventi derivanti da queste attività illegali vengono riciclati tramite conti correnti di società fittizie, come nei casi precedenti.

4. Attività di intermediazione Tokuryū si occupa anche dell'intermediazione di clienti per attività di prostituzione e locali di intrattenimento per adulti. Questi gruppi ricattano e estorcono denaro ai clienti che hanno contratto debiti con i locali di intrattenimento, oppure li costringono a praticare la prostituzione. I soldi ricavati da queste attività vengono poi riciclati.

5. Esempi di casi noti A maggio, un gruppo arrestato dalla polizia della prefettura di Osaka riciclava oltre 10 miliardi di yen al mese. Il gruppo gestiva circa 4.000 conti correnti di società fittizie per riciclare denaro. In un altro caso, un gruppo di truffatori è stato scoperto mentre riciclava 20 miliardi di yen di sussidi governativi eccessivamente erogati.

In questo modo, Tokuryū ha creato un mercato nero complesso in cui si ottengono ingenti somme di denaro provenienti da truffe sofisticate e si riciclano per mezzo di metodi altrettanto sofisticati.

■ Repressione di Tokuryū e miglioramento del sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro

Il governo e le forze dell'ordine hanno lanciato un'operazione per smantellare Tokuryū. È previsto che vengano rilasciati mandati di arresto per i reati di riciclaggio di denaro di grosse somme, e si prevede di rafforzare la repressione tramite l'istituzione di gruppi investigativi speciali e team investigativi dedicati, oltre che con il perfezionamento delle tecniche di tracciamento dei capitali.

Inoltre, le varie agenzie stanno lavorando a una revisione della legislazione per prevenire il riciclaggio dei proventi di attività criminali. Il ministero della giustizia prevede di rivedere completamente la "Legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro", aumentando le pene previste, che includeranno non solo multe, ma anche pene detentive fino a 10 anni.

Anche le autorità di vigilanza finanziaria hanno deciso di rafforzare la regolamentazione dei "fornitori di servizi di attività in criptovalute", spesso sfruttati da Tokuryū. Si sta valutando l'introduzione di obblighi come l'identificazione del cliente, il monitoraggio dei conti, la presentazione di rapporti sulle transazioni in corso e la verifica della provenienza dei fondi.

Tra le altre misure in fase di studio vi sono l'inibizione dell'emissione di conti correnti con nome fittizio e l'utilizzo di hacker etici per la prevenzione di attacchi informatici. Gli esperti ritengono che sia fondamentale migliorare le competenze tecniche e rafforzare la collaborazione con le forze dell'ordine straniere.

Le azioni delle autorità contro Tokuryū continueranno probabilmente in futuro. Allo stesso tempo, è probabile che si renda necessario un impegno da parte delle aziende e del settore bancario per una maggiore autodisciplina. Ci auguriamo che, grazie alla continua azione congiunta tra autorità pubbliche e settore privato, si possa arrivare a sconfiggere Tokuryū.