Criminosos de Lavagem de Dinheiro em Criptomoedas 'Monstro Sem Rosto': A Realidade dos Grupos Criminosos Anônimos e Fluidos e Medidas para Enfrentá-los

Recentemente, um novo tipo de organização criminosa, apelidada de 'monstro sem rosto' por lavar dinheiro em diversos crimes, como fraudes, investimentos em criptomoedas e cassinos ilegais, chamada 'Tokumei·Ryūdō-gata Hanzaigurūpu' (匿名・流動型犯罪グループ, comumente conhecida como Tokuryū), tem chamado a atenção. A Agência Nacional de Polícia e o Ministério da Justiça, entre outras autoridades, declararam guerra ao 'Tokuryū' e estão trabalhando arduamente para desenvolver contramedidas.

Vamos fazer um resumo completo sobre o que é o 'Tokuryū', quais são as suas táticas criminosas e quais são as medidas que estão sendo tomadas contra ele.

■ Métodos ocultos e astutos: eles são o 'Tokuryū'

O 'Tokuryū' se refere a um grupo criminoso que utiliza as redes sociais e outras plataformas para manter o anonimato e a fluidez, com o intuito de esconder sua verdadeira identidade. Especificamente, eles distinguem os líderes dos executores, dificultando a identificação destes últimos, e mudam a forma como recrutam cúmplices e cometem crimes utilizando as redes sociais, caracterizando-se pelo alto grau de anonimato e mobilidade.

Tradicionalmente, as organizações criminosas seguiam uma estrutura hierárquica e organizada. No entanto, o 'Tokuryū' é uma estrutura fluida e indefinida, cujos membros são desconhecidos, tornando sua identificação extremamente difícil.

A polícia e o Ministério Público consideram os principais crimes relacionados ao 'Tokuryū' como sendo fraudes de investimento, golpes do tipo 'phishing' (golpes por telefone), jogos de azar ilegais, trabalhos ilegais e pornografia.

■ Medidas rigorosas contra o 'Tokuryū' em andamento

Em resposta a essa ameaça, o Ministério da Justiça e a Agência Nacional de Polícia iniciaram a criação de 'equipes especializadas em Tokuryū' e a formação de sistemas conjuntos de investigação. Além disso, estão trabalhando para fortalecer a cooperação com agências relevantes no país e no exterior, e também estão considerando a revisão completa da Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, aumentando drasticamente as penalidades.

De acordo com a Agência Nacional de Polícia, o número de pessoas presas por crimes relacionados à lavagem de dinheiro no ano passado atingiu 709, o maior número já registrado. O chefe da Divisão de Investigação de Crimes Especiais afirmou que "o aumento significativo no número de prisões se deve ao aumento dos crimes cometidos pelo Tokuryū" e acrescentou que "intensificaremos as ações de repressão contra esses grupos no futuro".

Por outro lado, um funcionário do Ministério da Justiça afirmou que "consideramos o Tokuryū como um risco do mesmo nível" e que "estaremos trabalhando em estreita colaboração com as agências relevantes para desarticular não apenas as operações de lavagem de dinheiro, mas também a própria organização do Tokuryū".

■ Crimes organizados que utilizam o 'Tokuryū' e seus métodos

Como mencionado anteriormente, o 'Tokuryū' usa seu anonimato e mobilidade para cometer uma variedade de crimes. Os crimes mais comuns incluem fraudes de investimento, golpes em criptomoedas, golpes do tipo 'phishing', intermediação de prostituição, entre outros.

1. Fraude de Investimento O 'Tokuryū' recruta cúmplices por meio de redes sociais e comete fraudes de investimento. Um método comum é transferir os lucros do crime para contas bancárias de empresas falsas para lavar o dinheiro.

2. Fraude em Criptomoedas O 'Tokuryū' configura servidores no exterior e usa esses servidores para operar sites de fraudes de investimento em criptomoedas. O dinheiro obtido por meio de golpes é lavado usando as contas bancárias de cúmplices recrutados por meio de redes sociais. O comércio de criptomoedas oferece anonimato, tornando os métodos ainda mais astutos.

3. Cassinos e Jogos de Azar Ilegales O 'Tokuryū' promove sites de jogos de azar e cassinos online por meio de redes sociais e recruta jogadores. Os lucros obtidos com jogos de azar e outras atividades ilegais são lavados usando contas de empresas falsas, como nos métodos anteriores.

4. Intermediação de Serviços O 'Tokuryū' também pode se dedicar à intermediação de serviços, como prostituição ou casas noturnas. Eles podem extorquir dinheiro de clientes endividados com casas noturnas ou forçá-los a se prostituir. O dinheiro extorquido ou os lucros da prostituição são lavados.

5. Casos Relevantes que Vieram à Tona Em maio, um grupo foi preso pela polícia da província de Osaka, tendo lavado mais de 10 bilhões de ienes por mês. Eles gerenciavam cerca de 4.000 contas bancárias de empresas falsas para lavar dinheiro. Em outro caso, um grupo de fraude lavou 20 bilhões de ienes em subsídios governamentais pagos em excesso e foi preso.

Dessa forma, o 'Tokuryū' criou um mercado negro complexo, obtendo lucros exorbitantes com golpes de última geração e lavando esse dinheiro.

■ Repressão ao 'Tokuryū' e reformas para a prevenção à lavagem de dinheiro

O governo e as autoridades policiais iniciaram uma operação para desarticular o 'Tokuryū'. Eles pretendem emitir mandados de prisão para crimes de lavagem de dinheiro em grande escala, fortalecer as ações de repressão, incluindo a criação de equipes de investigação especializadas e equipes de investigação especiais, e aprimorar os métodos de rastreamento de fundos.

Além disso, as agências governamentais estão trabalhando na reforma das leis para prevenir a lavagem de dinheiro. O Ministério da Justiça revisará completamente a "Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro", aumentando o nível de penalidade, incluindo multas e até 10 anos de prisão.

As autoridades financeiras também decidiram fortalecer a regulamentação dos "provedores de serviços de ativos virtuais" que o 'Tokuryū' usa para seus crimes. Para isso, estão sendo consideradas medidas como a implementação da verificação de identidade da instituição, monitoramento de contas, relatórios contínuos de transações e verificação da origem dos fundos.

Além dessas medidas, outras políticas também estão em desenvolvimento, como a proibição da emissão de contas bancárias com nomes fictícios e a prevenção de ataques cibernéticos por meio do uso de hackers éticos. Por outro lado, especialistas apontam a necessidade urgente de aprimorar as tecnologias e fortalecer a cooperação internacional para investigar crimes.

Espera-se que as autoridades continuem a tomar medidas contra o 'Tokuryū' no futuro. Por outro lado, é provável que as empresas e instituições financeiras relacionadas também precisem fazer sua parte para combater essa ameaça. Esperamos que a ação contínua das autoridades e do setor privado possa levar à erradicação do 'Tokuryū'.